Интерфакс-Украина
10:48 01.06.2018

НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

1 мин читать
НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, УкрСиббанку также вынесено предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.

Предупреждение за ненадлежащее выявление публичных деятелей вынесено также Кредобанку (Львов) и Проминвестбанку (Киев).

Кроме того, МТБ Банку (ранее Марфин Банк, Черноморск) вынесено предупреждение за нарушение ряда требований, в частности, за ненадлежащую идентификацию, верификацию и изучение клиентов, в том числе клиентов - национальных публичных деятелей и связанных с ними лиц, за ненадлежащее выявление подлежащих обязательному финансовому мониторингу операций, за ненадлежащее управление рисками, за необеспечение беспрепятственного доступа регулятора к документам или информации, за нарушение порядка остановки финансовых операций в установленных законодательством случаях и прочие нарушения.

По данным Нацбанка, все указанные санкции были применены в течение мая.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Италия, Греция и Болгария в январе снизили импорт газа из Азербайджана на 26% - Евростат

Мультипликационный эффект каждой вложенной в ВЭС гривны может составлять до ста гривен - СЕО "Френдли Винд Технолоджи"

НБУ, НКЦБФР и Минфин до июня 2025г подготовят концептуальную записку реформ инфраструктуры финрынка

Минэкономики предоставит 28 перерабатывающим предприятиям в целом 157,9 млн грн грантовых средств в рамках программы

Экспорт пшеницы в апреле 2025г. может составить миллион тонн - аналитики

"Укрзализныця" не смогла восстановить главную автоматизированную систему грузовых перевозок, количество бумажных документов превысило 50 тыс.

CreditKasa, "Финако", "Укрфинжитло", "Атлана" и CreditPlus возглавили список финкомпаний по доходу от финуслуг в 2024 г.

Шмыгаль: Общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 г. составляет почти $10 млрд

Правительство разрешило бронировать рабочих АОЗ и ГОТ и упростило требования для энергокомпаний

ГНС будет идентифицировать граждан, занимающихся торговлей через интернет и получающих денежные переводы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА