НБУ оставил неизменным заключение о недополучении клиентами банка "Пивденный" более $19 млн из-за фиктивного курса конвертации валюты

Национальный банк Украины (НБУ) оставил неизменным заключение о недополучении клиентами банка "Пивденный" (Одесса) экспортной выручки на сумму более $19 млн в связи с пересчетом польских злотых в доллары по нерыночныму курсу, что являлось главным основанием для наложения регулятором штрафа на банк в июле-2017 на сумму 4,88 млн грн.

"Главным основанием для принятия регулятором такого решения стало установление им в 2017 году факта недополучения валютной выручки клиентами банка "Пивденный" на общую сумму более $19 млн. Это связано с пересчетом польских злотых в доллары США по нерыночныму курсу конвертации валют, который был в разы меньше рыночного кросс-курса", - говорится в сообщении на веб-сайте НБУ.

Как поясняет регулятор, такая значительная нехватка возникла в результате проведенных клиентами банка - юридическими лицами экспортных операций на общую сумму около $22 млн. Эти операции проводились в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами внешнеэкономических договоров и были сняты банком "Пивденный" с валютного контроля. При этом изменения в указанные договоры предоставляли контрагентам возможность осуществлять расчеты за поставленный товар не в долларах США, как было предусмотрено в первую очередь, а в польских злотых.

С 30 декабря 2015 года по 23 ноября 2016 года клиенты банка получили валютную выручку по указанным выше экспортным операциям в польских злотых в эквиваленте только примерно $3 млн, вместо $22 млн.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, в 2018 году по результатам судебного разбирательства по иску банка "Пивденный" решение НБУ о наложении штрафа было отменено.

В настоящее время НБУ готовит изменения в валютное законодательство с целью недопущения в дальнейшем использования фиктивных курсов конвертации валют в операциях банковских клиентов, говорится в сообщении.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2018 года Юрию Родину, отцу Аллы Ванецьянц, напрямую принадлежало 28,699363% акций, опосредованно – 34,808925%, А. Ванецьянц – соответственно 10,146118% и 2,240004%.

Помимо этого, крупным акционером банка был Марк Беккер с прямым участием 18,544329% и совокупным 23,516343%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов (21,979 млрд грн) финучреждение занимало 13-е место среди 84 действовавших банков.