Интерфакс-Украина
09:41 12.10.2018

Обыски правоохранительными органами на фондовых биржах требуют серьезных оснований - глава НКЦБФР

1 мин читать
Обыски правоохранительными органами на фондовых биржах требуют серьезных оснований - глава НКЦБФР

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБРФ) напоминает о важной роли фондовых бирж в инфраструктуре финансовой системы страны и подчеркивает, что проведение на них обысков требует серьезных оснований.

"Очень удивлен обысками правоохранительных органов именно фондовых бирж! Биржи определены как субъекты критической инфраструктуры государства, имеющие влияние на финансовую стабильность страны, их деятельность регламентируется финансовым законодательством. Использование таких средств следствия должно иметь очень твердое обоснование!", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, и провели 11 октября следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

По данным СБУ общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Аграрный экспорт составляет более 50% всего экспорта Украины - Шмыгаль

Украина в 2024/2025 МГ экспортировала более 33 млн тонн зерна

Кабмин разрешил "Укргидроэнерго" привлечь $70 млн кредита МБРР на установку гибридных систем производства э/э

Нерезиденты-инвесторы в гособлигации Украины совершили первый визит в Украину с начала войны - Минфин

Кабмин вдвое увеличил суммы грантов по программе "еРобота" для прифронтовых регионов - Шмыгаль

Epicentr Ceramic Corporation планирует увеличить долю экспорта продукции до 30% в 2025 году

Epicentr Ceramic Corporation в 2024 г. увеличила производство на 25,3%

Посевная-2025 на 8,7% опережает прошлогоднюю: Посеяно 926 тыс. га яровых зерновых

Пошлины представляют значительный риск для перспектив мировой экономики - глава МВФ

"Ай Ломбард", "Ломбард Капитал", "Ломбард "Первый" и "Ломбард №1" получили наибольшую выручку в 2024г - НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА