Интерфакс-Украина
10:31 12.10.2018

Президент ИГ "Универ" считает "заказным" расследуемое СБУ дело по ОВГЗ

2 мин читать

Основатель и партнер ИГ "Универ" Тарас Козак после проведенных Службой безопасности Украины (СБУ) 11 октября обысков заверяет в выполнении группой всех своих обязательств и считает это дело "заказным".

"Последствия и выводы: репутационные убытки. Как личные, так и группы. Это самое неприятное. Видимо, этого и добивались заказчики дела. Да, я убежден, что дело "заказано", – написал он в Facebook после обысков.

В то же время Т.Козак отметил, что пока не может сообщить о доказательствах.

По его словам, в результате обысков была остановлена работа нескольких компаний ИГ "Универ" и сорвалось несколько сделок.

"Уверяю, что все наши обязательства будут выполнены", – заявил президент ИГ.

Комментируя ход самих обысков, он сообщил, что "все было довольно культурно: никаких "масок-шоу", запугиваний и произвола". По его словам, дома ничего изъято не было, тогда как в офисе "Универ" "материалов дела – тысячи".

Т.Козак также поблагодарил за поддержку политиков, бизнес-партнеров и клиентов.

В частности, со словами поддержки к нему обратилась и.о.министра финансов Оксана Маркарова. "Твоя репутация заработана годами работы и твоими делами. И мы все ее знаем. За это точно можешь не переживать. Держись", – написала она ему с Бали, где сейчас находится на осенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что задокументировала факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, и провела 11 октября следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж", – заявляет спецслужба.

По данным СБУ общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина 1-10 августа семь раз лидировала по цене э/э на спотовом рынке в Европе и 11 раз - за последние 15 дней

НБУ оштрафовал "Линеура Украина" на 9,6 млн грн и предупредил "Укрпошту" из-за ненадлежащего финмониторинга

ВТО улучшила прогноз мировой торговли товарами в 2025г до роста на 0,9% со спада на 0,2%

Укрзализныця планирует увеличить долю дневного скоростного движения до 30% за 3 года

Британский суд издал приказ об аресте активов экс-владельца банка "Финансы и кредит" Жеваго из-за неуплаты 1,5 млрд грн - НБУ

Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро до эквивалента $312 млн - НБУ

Выгоды от объединения энергорынков Украины и Европы в разы перевесят расходы на этот процесс - СЕО "Укрэнерго"

Агрегаторы будут одними из ключевых игроков общего энергорынка Украины и Европы - СЕО "Укрэнерго"

З/п №12087-д решающий для интеграции энергорынков, но требует значительных усилий для внедрения европейских правил - мнение

НБУ планирует разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА