Интерфакс-Украина
15:17 12.10.2018

НБУ отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финкомпании "ИКС"

1 мин читать
НБУ отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финкомпании "ИКС"

Национальный банк Украины (НБУ) 11 октября принял решение об отзыве у финансовой компании "ИКС" генеральной лицензии на осуществление валютных операций №189 (деятельность по обмену валюты), сообщил центробанк.

Согласно его сообщению, соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ФК "ИКС" непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Так, начиная с 2017 года НБУ обращал внимание ФК "ИКС" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности. В структуру собственности "ИКС" была заведена "футбольная команда" из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ФК "ИКС" не владел существенным участием.

Кроме того, ФК" ИКС" допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, где осуществлялся обмен валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации .

В деятельности ФК "ИКС" был также выявлен ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций. Кроме того, во время проверок "ИКС" неоднократно допускала факты непредставления материалов на письменный запрос уполномоченного сотрудника НБУ.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП в 2025г до 1,7% и в 2026г до 1% и улучшил оценку курса гривни

Польша не отменит односторонний запрет на импорт из Украины чувствительных агротоваров - официальное заявление

Украина в сезоне-2025 сократила производство гречки на 15%, однако оснований для ажиотажа нет - отраслевая ассоциация

Украина наращивает производство пшеницы дурум, макаронные изделия в 2025г будет на 50% изготовлено из отечественного сырья

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 г. до 1,7% из-за атак на критическую инфраструктуру

ЕБРР выделит банку "Львив" гривневый кредит EUR40 млн и гарантии на EUR31,5 млн

Вступило в силу обновленное торговое соглашение Украина-ЕС

Глава финкомитета Рады будет настаивать на допуске иностранных операторов лотерей на украинский рынок

БЭБ начало сбор сообщений об экономических правонарушениях по продаже техники и электроники

Решение АМКУ об отсутствии нарушений ПриватБанком на рынке торгового эквайринга свидетельствует о том, что рынок был конкурентным - юристы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА