Интерфакс-Украина
15:54 27.02.2019

Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske

1 мин читать
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske

Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.

По словам главного прокурора Управления по экономическим преступлениям Швеции Томаса Лангрота, в рамках расследования будет изучаться, получали ли 15 крупнейших акционеров Swedbank информацию о том, что банк, возможно, причастен к сомнительным операциям до того как об этом на прошлой неделе сообщила шведская телевещательная компания SVT.

Расследование должно установить, имело ли место незаконное получение акционерами инсайдерской информации.

Согласно сообщениям СМИ, Swedbank может быть вовлечен в масштабные операции по отмыванию денег с участием прибалтийских филиалов Danske Bank - крупнейшего банка Дании. SVT 19 февраля сообщила, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в странах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Денежные переводы, предположительно использовавшиеся для отмывания денег, совершались в период 2007-2015 годов.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК за неделю восстановил электроснабжение более 193 тыс. абонентов в четырех областях и Киеве

Отраслевые и бизнес-ассоциации заявили о поддержке концепта Defence City - пресс-служба ФРУ

Переход на четырехдневную рабочую неделю в Украине пока не рассматривается - Госслужба занятости

Объемы инвестиций в первичное жилье будут расти ежегодно на 10-15% - мнение

Немецкая Hengeler Mueller предоставит услуги "Укрнафте" по вопросам решения шведского суда о выплате Carpatsky Petroleum $190 млн

Бизнес призвал Раду одобрить изменения в закон "О лоббировании" до 1 сентября 2025 г.

ЕБРР сосредоточится на энергетике и еще четырех направлениях во время URC2025 в Риме

Nestlé начала производство вермишели на новой фабрике в Украине стоимостью CHF40 млн

Международные резервы Украины в июне выросли на 1,2%, доля евро увеличилась до 13,9% - НБУ

Ощад предоставляет EUR10,8 млн кредита компании из группы Helios Strategia на СЭС 22 МВт и УХЭ более 33 МВт*ч

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА