14:15 01.03.2019

НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за операции с признаками конвертации безналичных в наличные средства

1 мин читать

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале наложил на ПАО "Мегабанк" (Харьков) штраф в размере 6,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

Теги: #операция #нбу #конвертация #мегабанк

НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн грн за операции с признаками конвертации безналичных в наличные средства

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

НБУ с 31 декабря смягчает валютные ограничения для резидентов Defence City

НБУ в 2026г. проверит информационную безопасность и киберзащиту в 6 банках

НБУ обновил требования к расчету нормативов Н7/Н7к по значительным экспозициям

Департамент стратегии и развития НБУ возглавил экс-командир роты Nemesis СБС ВСУ техпредприниматель Лужанский

НБУ утвердил СЕО NovaPay Сыроватко, который ранее работал в Универсал Банке и OLX

НБУ повысил пороговое значение задолженности для данных из кредитреестра до 86,47 тыс. грн

Труба, по которой россияне проникали в Купянск уничтожена Силами обороны Украины

США начали операцию "Южное копье" для борьбы с наркотиками в Западном полушарии

Операция "Мидас": В офисе соорганизатора преступной схемы нашли блокнот с логотипом СБП РФ

ГУР сообщает об активных боевых действиях спецподразделений в районе Покровска

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Переходный Юте Банк начал обслуживание вкладчиков РВС Банка - Фонд гарантирования

Комиссия конкурса на новую генмощность определила победителями 7 компаний на 316 МВт, отклонила предложение "Укрнафты" и еще двух

Госбанк организовал с пятью банками консорциумный кредит на 21,5 млрд грн для предприятия ОПК под госгарантию

Лицензирование "Ростехнадзором" блока ЗАЭС ничтожно и не несет правовых последствий - Минэнерго

Свириденко поручила Минэнерго до конца декабря предоставить план наращивания когенерации на 2026 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Налоговые поступления в госбюджет Украины в 2025 году выросли на 20,2% - ГНС

Доходы общего фонда госбюджета в 2025 предварительно выросли на 22,4% - Минфин

ПФУ профинансировал денежную выплату на приобретение твердого топлива для почти 9 тыс. семей из ВПЛ

Фонд поддержки энергетики аккумулировал более EUR1,5 млрд грантов партнеров на восстановление энергосистемы

По итогам первых двух спецаукционов 423 МВт новых балансирующих мощностей уже в энергосистеме - "Укрэнерго"

Кабмин согласовал предложение Минэкономики по запуску "Национального чека"

Кабмин продлил ограничения экспорта леса и металлолома до конца 2026 г.

ПриватБанк выставил на аукцион право аренды стадиона "Днепр-Арена" и тренировочной базы

Себестоимость строительства жилья в Украине в 2026г умеренно будет расти в пределах 10-15% - прогноз застройщиков

Минэкономики предоставило первые выплаты по программе поддержки рыбоводства на прифронтовых территориях