Интерфакс-Украина
13:50 24.07.2019

НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

1 мин читать
НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Кроме того, НБУ проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов четырех банков на сумму около $23,5 млн и EUR57 тыс.

НБУ также направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, прекращения и расследования криминальных правонарушений.

НБУ уточнил, что аналогичную информацию во втором квартале он также отправил в Государственную службу финансового мониторинга Украины - в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.

Как сообщалось, НБУ в первом квартале 2019 года направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Минсоцполитики разработало порядок предоставления субвенции на формирование жилищного фонда для маломобильных граждан

Доходы общего фонда госбюджета в августе-2025 при отсутствии грантов упали на 39,4% к августу-2024

Средняя заработная плата в Украине в июле 2025 г. составила 26,5 тыс. грн - Госстат

Украинская делегация в США обсудила с руководством Nasdaq развитие украинской экономики

Задолженность населения Украины за ЖКУ во II кв. составила 106,6 млрд грн

Госстат запустил пилот по опросу домохозяйств в Тернопольской области для восстановления их по всей Украине

Международный коннектор по транспортировке водорода в ЕС через Карпатские горы должен быть создан в Украине - ОГТСУ

ЕК объявила о своих предложениях по началу реализации совместной с США декларации о торговле

Агрофирма гражданина Австрии запустила элеваторный комплекс и комбикормовый завод в Черкасской области

Трансбалканский маршрут остался без бронирований на сентябрь - экс-глава ОГТСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА