Интерфакс-Украина
17:47 10.09.2019

Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

1 мин читать
Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

Полиция Германии провела обыски в офисах Commerzbank AG во Франкфурте в рамках продолжающегося расследования одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок Cum-Ex, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудники ряда крупных международных банков подозреваются в использовании мошеннических схем при оформлении возврата налога на доход с капитала. В итоге налоговые органы возмещали налог, который не был уплачен.

Скандал затронул многие финкомпании, в том числе Bank of New York Mellon Corp., Societe Generale и Deutsche Bank.

По данным Deutsche Welle, органы юстиции рассматривают свыше 100 подобных случаев мошенничества.

Ранее в этом месяце в Бонне было начато рассмотрение первого дела в рамках проводимого расследования.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, сотрудники Commerzbank подозреваются в участии в торговле крупными объемами акций компаний в периоды около дат выплаты дивидендов. Банк, вероятно, не участвовал напрямую в получении дохода с капитала при таких сделках, но косвенно выигрывал от этой практики, пишет газета.

В целом по Европе потери налоговых органов от сделок Cum-Ex оцениваются в 55 млрд евро.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

"Кернел" в 2025ФР увеличил чистую прибыль на 42%, в 2026г восстановит "ТрансБалкТерминал" и будет развивать ВИЭ

ОПЕК+ в ноябре увеличит квоту по добыче на 137 тыс. б/с, но с учетом компенсаций рост должен быть более умеренным

Кабмин ввел в набсовет УЗ экс-еврокомиссара Беньковскую и экс-главу ГФС Мокляка

Аграрии для беспошлинного экспорта сои и рапса должны брать заключение ТПП на каждую партию - постановление Кабмина

Продажи электромобилей в США за 9 месяцев превысили 1 млн и обновили рекорд - Motor Intelligence

Пышный анонсирует более широкий диалог с банками по противодействию дропам

Украина в сентябре увеличила экспорт э/э на 41% и достигла самого высокого месячного показателя с весны 2020 г.

Уборка урожая-2025 завершена на 65% площадей

Морские пути обеспечили в 2024 г. 71% агроэкспорта и еще на четверть не достигли довоенных показателей - УКАБ

Доля нелегального рынка электронных сигарет в Украине составляет 93% - исследование Kantar Ukraine

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА