Интерфакс-Украина
17:47 10.09.2019

Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

1 мин читать
Полиция провела обыски в офисах Commerzbank в рамках расследования налоговых преступлений

Полиция Германии провела обыски в офисах Commerzbank AG во Франкфурте в рамках продолжающегося расследования одной из самых громких налоговых махинаций в истории ФРГ - так называемых сделок Cum-Ex, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудники ряда крупных международных банков подозреваются в использовании мошеннических схем при оформлении возврата налога на доход с капитала. В итоге налоговые органы возмещали налог, который не был уплачен.

Скандал затронул многие финкомпании, в том числе Bank of New York Mellon Corp., Societe Generale и Deutsche Bank.

По данным Deutsche Welle, органы юстиции рассматривают свыше 100 подобных случаев мошенничества.

Ранее в этом месяце в Бонне было начато рассмотрение первого дела в рамках проводимого расследования.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, сотрудники Commerzbank подозреваются в участии в торговле крупными объемами акций компаний в периоды около дат выплаты дивидендов. Банк, вероятно, не участвовал напрямую в получении дохода с капитала при таких сделках, но косвенно выигрывал от этой практики, пишет газета.

В целом по Европе потери налоговых органов от сделок Cum-Ex оцениваются в 55 млрд евро.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина отсрочит активный отбор газа из ПХГ еще на 7-10 дней благодаря восстановлению импорта из Польши - экс-министр энергетики

Запущен в работу после ремонта последний 9-й энергоблок АЭС на контролируемой Украиной территории

Киев направил 548 млн грн на бесперебойное водоснабжение и водоотвод до 2026 года

Аграрии собрали 37,6 млн т зерновых и 14,7 млн т масличных - на 16,7% и 21,2% меньше, чем на эту дату в прошлом году

Улютин выступает за введение добровольной накопительной пенсионной системы, а не обязательной

Закон о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта планируется принять в 2025 году

Правительство работает над восстановлением Дорожного фонда, но с включением в него железной дороги и городского транспорта

BlaBlaCar уменьшил максимальный сервисный сбор на 13% в рамках саморегуляции после рекомендаций АМКУ

Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона - Свириденко

Инвестиции в уставный капитал в рамках стимулирующей валютной либерализации в сентябре достигли $56 млн - НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА