Интерфакс-Украина
11:47 06.02.2020

НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

1 мин читать
НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.

Так, по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга центробанк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн и $98 млн, по результатам валютного надзора - 18 писем о крупномасштабных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму около 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, EUR51,1 млн, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.

НБУ в прошлом году также отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины и одно письмо в Службу безопасности Украины.

Как указано в сообщении, предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков, небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения и т. д.

Как сообщалось, в 2018 году НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Минсоцполитики разработало порядок предоставления субвенции на формирование жилищного фонда для маломобильных граждан

Доходы общего фонда госбюджета в августе-2025 при отсутствии грантов упали на 39,4% к августу-2024

Средняя заработная плата в Украине в июле 2025 г. составила 26,5 тыс. грн - Госстат

Украинская делегация в США обсудила с руководством Nasdaq развитие украинской экономики

Задолженность населения Украины за ЖКУ во II кв. составила 106,6 млрд грн

Госстат запустил пилот по опросу домохозяйств в Тернопольской области для восстановления их по всей Украине

Международный коннектор по транспортировке водорода в ЕС через Карпатские горы должен быть создан в Украине - ОГТСУ

ЕК объявила о своих предложениях по началу реализации совместной с США декларации о торговле

Агрофирма гражданина Австрии запустила элеваторный комплекс и комбикормовый завод в Черкасской области

Трансбалканский маршрут остался без бронирований на сентябрь - экс-глава ОГТСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА