Интерфакс-Украина
14:06 25.02.2020

Ряд госорганов Украины и ОО подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарах

1 мин читать
Ряд госорганов Украины и ОО подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Ряд государственных органов и общественных организаций (ОО) в 24 февраля подписали меморандум сроком на три года о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственниках и создании Транснациональной электронной лаборатории (ТэЛАБ).

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины (НБУ), кроме центробанка, со стороны государства меморандум подписали Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг и "Национальные информационные системы", со стороны общественных организаций - ОО "Трансперенси Интернешнл Украина", ОО "Вместе против коррупции", Open Up Ukraine, YouControl, международный фонд "Видродження", OpenOwnership и Innovating Governance Association (Австрия).

Меморандум определяет основные направления сотрудничества с целью создания экосистемы механизма проведения проверки информации о конечных бенефициарах для противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

ТэЛАБ, которую планируется создать для достижения целей меморандума, станет официальной платформой коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, ОО, бизнесом и экспертами на международном уровне, работающей на основе электронного офиса. ТэЛАБ будет работать в четырех направлениях: правовом (анализ и разработка законодательства), организационном (разработка политик и процедур, проведение анализа бизнес процессов и т.д.), техническом (разработка, тестирование и внедрение техрешений), а также заниматься мониторингом эффективности деятельности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК с начала 2025 г. ввел семь новых угольных лав

НКЦБФР утвердила пилотный проект перехода от ПИФ к КИФ

ЕБРР из-за изменений в устав может заблокировать "Укрэнерго" EUR141 млн и требовать досрочной уплаты EUR533 млн - член энергокомитета

Канада продлила на год беспошлинный режим для товаров из Украины

Отмена ATM в торговле с ЕС затрагивает 17 тарифных квот, Украина надеется решить проблему на днях - Свириденко

НБУ оштрафовал "НоваПей" на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн и "ПрофитГид" на 6,4 млн грн

Изменение уставов ОГТСУ и "Укрэнерго" направлено на усиление позиций руководителей компаний перед НС - Галущенко

Дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба в 2025/2026 МГ будет 100% - отраслевая ассоциация

Минагрополитики не будет ограничивать экспорт масличных культур ради загрузки перерабатывающих предприятий - министр агрополитики

Поступления в местные бюджеты по НДФЛ выросли на 20%, по акцизному налогу - на 38% - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА