Интерфакс-Украина
14:06 25.02.2020

Ряд госорганов Украины и ОО подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарах

1 мин читать
Ряд госорганов Украины и ОО подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Ряд государственных органов и общественных организаций (ОО) в 24 февраля подписали меморандум сроком на три года о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственниках и создании Транснациональной электронной лаборатории (ТэЛАБ).

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины (НБУ), кроме центробанка, со стороны государства меморандум подписали Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг и "Национальные информационные системы", со стороны общественных организаций - ОО "Трансперенси Интернешнл Украина", ОО "Вместе против коррупции", Open Up Ukraine, YouControl, международный фонд "Видродження", OpenOwnership и Innovating Governance Association (Австрия).

Меморандум определяет основные направления сотрудничества с целью создания экосистемы механизма проведения проверки информации о конечных бенефициарах для противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

ТэЛАБ, которую планируется создать для достижения целей меморандума, станет официальной платформой коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, ОО, бизнесом и экспертами на международном уровне, работающей на основе электронного офиса. ТэЛАБ будет работать в четырех направлениях: правовом (анализ и разработка законодательства), организационном (разработка политик и процедур, проведение анализа бизнес процессов и т.д.), техническом (разработка, тестирование и внедрение техрешений), а также заниматься мониторингом эффективности деятельности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Непогода обесточила четыре населенных пункта в двух областях, энергопотребление снижается с падением жары - "Укрэнерго"

Зеленский подписал закон о введении 10% пошлины на экспорт семян сои и рапса

Глава бюджетного комитета Рады Пидласа отмечает перевыполнение плана доходов госбюджета-2025 за 8 месяцев на 6%

НБУ видит из $65 млрд необходимого международного финансирования на 2026-2027гг подтвержденными около трети

У Нацбанка отсутствуют планы включать криптоактивы в международные резервы

Рынок пассивной огнезащиты Украины может вырасти до $25 млн

"ДТЭК" восстановил электроснабжение для 15 400 абонентов Одесской области после обстрелов

Новая программа с МВФ должна больше фокусироваться на восстановлении экономики и евроинтеграции - 1-й заместитель главы НБУ

"Нафтогаз" в случае бронирования LNG-терминала в Польше сможет выйти на прямые закупки американского СПГ - экс-глава ОГТСУ

АРМА начало переговоры об управлении заводом полуфабрикатов ТМ "Ермолино"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА