НБУ будет отказывать в выдаче лицензии на перевод средств в нацвалюте заявителям, которых контролирует гражданин РФ

Национальный банк Украины (НБУ) обновил порядок выдачи лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, в частности, прописал возможность отказывать в выдачи лицензии заявителям, чей контроллер является налоговым резидентом или гражданином государства, совершающего вооруженную агрессию против Украины.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №11 от 2 февраля 2022 года, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 8 февраля.

Указывается, что НБУ усовершенствовал перечень требований, которым должны соответсвовать заявитель для получения лицензии на перевод средств, в частности, по уставному капиталу, деловой репутации, профессиональной пригодности, финансовому и имущественному состоянию, а также в части документов, которые подаются заявителем в Нацбанк для получения лицензии на перевод средств. 

НБУ также обновил перечень требований, которых должны придерживаться предоставлятели финансовой услуги по переводу средств в течение действия лицензии (по корпоративному управлению, управлению конфликтом интересов, открытию обособленных подразделений, совмещению должностей, а также требования к руководителям, главным бухгалтерам и ключевым лицам).