В Киеве владельцы известной сети ресторанов выводили деньги в РФ – прокуратура
Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в РФ, сообщает прокуратура Киева.
В сообщении прокуратуры, размещенном в среду на странице в Фейсбук, отмечается, что Подольская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил России на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны - агрессора, путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", - информируют в прокуратуре.
В сообщении подчеркивается, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
По информации прокуратуры столицы, в ходе обыска в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 5 млн грн.
Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5707938155884166