Интерфакс-Украина
17:25 01.06.2022

В Киеве владельцы известной сети ресторанов выводили деньги в РФ – прокуратура

2 мин читать
В Киеве владельцы известной сети ресторанов выводили деньги в РФ – прокуратура

Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в РФ, сообщает прокуратура Киева.

В сообщении прокуратуры, размещенном в среду на странице в Фейсбук, отмечается, что Подольская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил России на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны - агрессора, путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", - информируют в прокуратуре.

В сообщении подчеркивается, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

По информации прокуратуры столицы, в ходе обыска в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 5 млн грн.

Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5707938155884166

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Производители еще 25 видов продукции присоединятся к политике локализации - депутат

Основным позитивом весенней посевной кампании-2025 является постоянство работы аграриев - министр агрополитики

Revolut ведет переговоры с НБУ о получении банковской лицензии

Экспорт агропродукции в апреле сократился на 23,4%, рост продемонстрировали только растительные масла - УКАБ

НБУ в 2025 г. протестирует новую методологию надзорной оценки небанковских учреждений

Посевная-2025: площади под сельхозкультурами на 6,1% меньше, чем в прошлом году

Ожидания бизнеса в апреле вернулись в зону отрицательных значений - НБУ

Обнародованы правила получения сертификатов для экспорта украинских яблок в Канаду

Украина будет направлять в совместный с США Фонд 50% роялти от новых лицензий на критические природные ресурсы - соглашение

Максимальная мощность экспорта э/э в ЕС увеличена с 550 до 650 МВт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА