Интерфакс-Украина
17:34 07.09.2022

БЭБ подозревает крупного дистрибутора минудобрений в уклонении от уплаты налогов на 108 млн грн

2 мин читать
БЭБ подозревает крупного дистрибутора минудобрений в уклонении от уплаты налогов на 108 млн грн

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили должностных лиц группы компаний – оптового дистрибутора минеральных удобрений в схеме уклонения от уплаты налогов в размере 108 млн грн.

Ведомство связывает деятельность холдинга с известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев, и в прошлом году попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

При этом ведомство не стало раскрывать в сообщении имя юрлица-дистрибутора минудобрений.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что с участием указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции. Общество-выгодоприобретатель фиктивно закупало минудобрения у упомянутых компаний с целью завышения налогового кредита по НДС. Такие действия привели к фактическому непоступлению в госбюджет Украины средств в размере более 108 млн грн", - уточняется в сообщении ведомства.

БЭБ уточнило, что в настоящее время ведется досудебное расследование по уголовному производству по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины), которое осуществляется Главным подразделением детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Преступную схему разоблачили специалисты Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ по результатам информационно-аналитической деятельности.

Как сообщалось, СНБО в июне 2021 года ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что санкции в отношении Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". Помимо Фирташа, Совет применил санкции "к тем предприятиям, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ИМК в 2024г получил чистую прибыль $54,5 млн

Украина в 2024/25 МГ экспортировала 494 тыс. тонн сахара - "Укрцукор"

Минэкономики и парламентский комитет расширят перечень локализованных товаров из-за обращения производителей

Экспорт зерна с начала 2024/25 МГ отстает на 6 млн тонн от прошлогоднего - Минагрополитики

Минэкономики и EMF намерены создать совещательный совет по вопросам жилищного финансирования в Украине

Аграриям в 2025 г. планируют вернуть в работу 65 тыс. га разминированных сельхозугодий - первый замминистра агрополитики

Производители еще 25 видов продукции присоединятся к политике локализации - депутат

Основным позитивом весенней посевной кампании-2025 является постоянство работы аграриев - министр агрополитики

Revolut ведет переговоры с НБУ о получении банковской лицензии

Экспорт агропродукции в апреле сократился на 23,4%, рост продемонстрировали только растительные масла - УКАБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА