Интерфакс-Украина
17:34 07.09.2022

БЭБ подозревает крупного дистрибутора минудобрений в уклонении от уплаты налогов на 108 млн грн

2 мин читать
БЭБ подозревает крупного дистрибутора минудобрений в уклонении от уплаты налогов на 108 млн грн

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили должностных лиц группы компаний – оптового дистрибутора минеральных удобрений в схеме уклонения от уплаты налогов в размере 108 млн грн.

Ведомство связывает деятельность холдинга с известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев, и в прошлом году попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

При этом ведомство не стало раскрывать в сообщении имя юрлица-дистрибутора минудобрений.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что с участием указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции. Общество-выгодоприобретатель фиктивно закупало минудобрения у упомянутых компаний с целью завышения налогового кредита по НДС. Такие действия привели к фактическому непоступлению в госбюджет Украины средств в размере более 108 млн грн", - уточняется в сообщении ведомства.

БЭБ уточнило, что в настоящее время ведется досудебное расследование по уголовному производству по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины), которое осуществляется Главным подразделением детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Преступную схему разоблачили специалисты Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ по результатам информационно-аналитической деятельности.

Как сообщалось, СНБО в июне 2021 года ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что санкции в отношении Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". Помимо Фирташа, Совет применил санкции "к тем предприятиям, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Фиксированный налог на недвижимость показывает большую эффективность для развития общин, чем паевой взнос - мнение

НКЦБФР отказалась продлить срок действия инвестфонда Порошенко на 20 лет

Вакантные должности в Совете НБУ планируют заполнить до конца июля - меморандум с МВФ

Зеленский подписал закон об административной ответственности за нарушение таможенных правил

МВФ несущественно изменил негативный сценарий в обновленной программе с Украиной и допускает его ухудшение

Молочные продукты в июне продолжили дорожать, кроме самого дешевого сегмента

Проверка добропорядочности и соответствия главы и членов НКЦБФР продлена на месяц - программа с МВФ

Шмыгаль обсудил с генсеком ОЭСР реформы в Украине

Официальный курс евро к гривне впервые достиг почти 49,41 грн/EUR1

Тариф на газ и электричество для населения составляют половину рыночных - МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА