Интерфакс-Украина
14:38 14.10.2022

ВАКС утвердил соглашение о признании вины директором компании в схеме присвоения 787 млн грн Нацбанка через Реал Банк

2 мин читать
ВАКС утвердил соглашение о признании вины директором компании в схеме присвоения 787 млн грн Нацбанка через Реал Банк

 Высший антикорупционный суд утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и директором частного общества - одного из участников преступной схемы с привлечением Реал Банка, с помощью которой злоумышленникам удалось присвоить 787 млн грн кредита Нацбанка, сообщила пресс-служба САП.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение суд утвердил 13 октября.

Указывается, в ходе следствия установлено, что в сентябре 2013 года Реал банк предоставил кредиты нескольким частным компаниям, подконтрольным организаторам и участникам преступной организации.

В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий – одно из которых возглавлял вышеуказанный директор фирмы.

Для легализации этих средств директор общества разместил их в Реал банке на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятия в течение пяти рабочих дней с момента заявления.

Впоследствии в октябре 2013 года было составлено такое заявление и, соответственно, подписано руководителем указанного общества.

Это заявление стало формальным основанием для обращения Реал банка за поддержкой в Национальный банк, в рамках которой был предоставлен стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн грн под залог имущества.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, была завышена почти в семь раз.

Вырученные от Нацбанка средства руководство Реал банка совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, обналичив средства. Таким образом, злоумышленники завладели средствами на сумму более 787 млн грн.

По согласованию сторон обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор ВАКС может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина 1-10 августа семь раз лидировала по цене э/э на спотовом рынке в Европе и 11 раз - за последние 15 дней

ВТО улучшила прогноз мировой торговли товарами в 2025г до роста на 0,9% со спада на 0,2%

Укрзализныця планирует увеличить долю дневного скоростного движения до 30% за 3 года

Британский суд издал приказ об аресте активов экс-владельца банка "Финансы и кредит" Жеваго из-за неуплаты 1,5 млрд грн - НБУ

Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро до эквивалента $312 млн - НБУ

Выгоды от объединения энергорынков Украины и Европы в разы перевесят расходы на этот процесс - СЕО "Укрэнерго"

Агрегаторы будут одними из ключевых игроков общего энергорынка Украины и Европы - СЕО "Укрэнерго"

З/п №12087-д решающий для интеграции энергорынков, но требует значительных усилий для внедрения европейских правил - мнение

Инфляция в годовом измерении сократилась до 14,1% после дефляции 0,2% в июле - Госстат

"Укрнафта" планирует увеличить проливы на бывших АЗК Shell и повысить долю топливного бизнеса в доходах до 16-20%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА