Интерфакс-Украина
14:38 14.10.2022

ВАКС утвердил соглашение о признании вины директором компании в схеме присвоения 787 млн грн Нацбанка через Реал Банк

2 мин читать
ВАКС утвердил соглашение о признании вины директором компании в схеме присвоения 787 млн грн Нацбанка через Реал Банк

 Высший антикорупционный суд утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и директором частного общества - одного из участников преступной схемы с привлечением Реал Банка, с помощью которой злоумышленникам удалось присвоить 787 млн грн кредита Нацбанка, сообщила пресс-служба САП.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение суд утвердил 13 октября.

Указывается, в ходе следствия установлено, что в сентябре 2013 года Реал банк предоставил кредиты нескольким частным компаниям, подконтрольным организаторам и участникам преступной организации.

В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий – одно из которых возглавлял вышеуказанный директор фирмы.

Для легализации этих средств директор общества разместил их в Реал банке на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятия в течение пяти рабочих дней с момента заявления.

Впоследствии в октябре 2013 года было составлено такое заявление и, соответственно, подписано руководителем указанного общества.

Это заявление стало формальным основанием для обращения Реал банка за поддержкой в Национальный банк, в рамках которой был предоставлен стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн грн под залог имущества.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, была завышена почти в семь раз.

Вырученные от Нацбанка средства руководство Реал банка совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, обналичив средства. Таким образом, злоумышленники завладели средствами на сумму более 787 млн грн.

По согласованию сторон обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор ВАКС может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Счетная палата просит аграриев присоединиться к опросу по гуманитарному разминированию

G7 и США достигли соглашения о налогах для компаний

Агропредприятие в Харьковской области пострадало от обстрела, убытки составляют около 300 млн грн

Курс евро к гривне в понедельник в очередной раз достигнет исторического максимума - 48,78 грн/1EUR

Зеленский расширил Совет по вопросам предпринимательства до 11 отраслевых комитетов - Ермак

"Укрнафта" планирует применить чистые технологии норвежской Ennox Technology & Partners в Украине

Более 70 тыс. предприятий воспользовались государственными программами поддержки - Зеленский

Зеленский поручил подготовить решение по длительному мораторию на проверки бизнеса

Правительство не планирует резких изменений в налоговой политике на время действия военного положения - Шмыгаль

Совет директоров МВФ планирует рассмотрение 8-го пересмотра программы EFF для Украины 30 июня - источник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА