БЭБ арестовало более 450 автомобилей крупного дистрибьютора табачных изделий

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) инициировали арест более 450 легковых автомобилей и микроавтобусов одного из крупнейших в стране дистрибьюторов табачной продукции, имущество изъято для обеспечения возмещения ущерба в размере 270 млн, нанесенного государству незаконной деятельностью компании.

Как сообщается на Facebook-странице ведомства во вторник, должностные лица упомянутой компании в 2020-2021 гг. документально оформили продажу табачных изделий для ряда предприятий с признаками фиктивности.

"Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле, никакой продажи табачных изделий этим обществам не осуществлялось. Фактически реализация происходила вне учета за наличные деньги, в т.ч. через сеть магазинов розничной торговли. Соответственно, компания для сокрытия таких хозяйственных операций не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия", - указывается в сообщении БЭБ.

Ведомство подчеркнуло, что с помощью таких сделок дистрибутор табачной продукции умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет более 270 млн грн.

Кроме того, БЭБ установило, что в собственности общества находятся более 450 автомобилей, которые, вероятно, были приобретены противоправным путем в результате умышленного уклонения от уплаты налогов и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий.

"С целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил", - указывается в сообщении Бюро.

Как сообщалось, 16 января правоохранители уведомили о подозрении генерального директора компании - крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине в умышленном уклонении от уплаты налогов.

По информации Офиса генпрокурора, компания в 2020-2021 гг. документально отразила реализацию табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности на общую сумму 1,17 млрд грн, в то время как реальная продажа продукции не состоялась. В дальнейшем эти предприятия с признаками фиктивности в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров - мясной продукции и топлива.