Интерфакс-Украина
10:55 06.04.2023

НБУ оштрафовал "ФК Лео" на 73,6 млн грн, "Е-Пей" – на 64,3 млн грн и "Укрфинстандарт" – на 14,6 млн грн.

2 мин читать
НБУ оштрафовал "ФК Лео" на 73,6 млн грн, "Е-Пей" – на 64,3 млн грн и "Укрфинстандарт" – на 14,6 млн грн.

Национальный банк Украины оштрафовал ООО "ФК Лео", попавшую под украинские санкции, на 73,557 млн грн, ООО "Е-Пей" на 64,257 млн грн и "Укрфинстандарт" на 14,6 млн грн за нарушение надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, говорится в сообщении НБУ в среду.

Ранее, с 20 марта этого года, Нацбанк отменил регистрацию международной платежной системы LEO в связи с применением санкций к "ФК ЛЕО", являвшейся оператором этой платежной системы.

Что касается "Е-Пей" и "Укрфинстандарт", то они были оштрафованы НБУ за ненадлежащее управление рисками по закону о финмониторинге еще в августе 2021 года, правда тогда лишь по 51 тыс. грн.

Согласно данным НБУ, "ФК Лео" в 2022 году получило 421,11 млн грн выручки и 52,63 млн грн чистой прибыли, "Е-Пей" – соответственно 386,5 млн грн и 7,27 млн грн и "Укрфинстандарт" – 240,64 млн грн и 6,03 млн грн.

Помимо того Нацбанк наложил штраф 340 тыс. грн на ООО "ФК "Хантер" за нарушение порядка организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности санкций, а на ЧАО "УФГ" – 50 тыс. грн за отсутствие информации о кассире обменнника.

К ООО "Статускапитал", "Эскроу Капитал" и "ФК "Юрспецфинанс" применены штрафы по 1,7 тыс. грн на ненадлежащее исполнение требования о постановке на учет как субъект первичного финмониторинга.

Поликомбанк и Райффайзен Банк получили письменные предостережения за ненадлежащее выполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам предотвращения и противодействия.

Наконец, занимающиеся валютообменом ООО "ФК "Либерти Финанс", "ФК "Конверсия" и "ФК "Финансовый Мир" оштрафованы соответственно на 339,680 тыс. грн, 253,93 тыс. грн и 174,3 тыс. грн за нарушение порядка торговли наличной валютой.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк предоставил гарантии по контрактам на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х украинских производителей

Украина наверстает отставание по Ukraine Facility и намерена получить все запланированные на 2025 г. EUR12,5 млрд - Минэкономики

Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 г. 2,6-2,7%

Новую версию Плана Украины для Ukraine Facility должен утвердить Совет ЕС до конца сентября - Соболев

Ощадбанк объявил конкурс по отбору председателя правления

Аграрии намолотили почти 15,5 млн тонн зерновых с 39% площадей, пока урожай на 38,8% меньше на эту дату прошлого года

Каждый вагон "Укрзализныци" в июле-2025 перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в июле-2024

Kasta в сотрудничестве с банком "Кредит Днепр" и Visa запустила собственный банкинг

США с 7 августа вводят пошлины в отношении 68 стран и ЕС, их размер - от 10% до 41%

Количество выявленных ГНС нарушений оформления трудовых отношений за 6 мес. уменьшилось вчетверо, объемы штрафов - втрое

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА