Интерфакс-Украина
15:37 16.05.2023

Суд арестовал доли подсанкционного олигарха Новинского в ряде компаний в Украине

3 мин читать
Суд арестовал доли подсанкционного олигарха Новинского в ряде компаний в Украине

Шевченковский районный суд г.Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского олигарха Вадима Новинского, контролируемого через "Смарт Холдинг" или через аффилированные оффшорные фирмы.

Соответствующее определение, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в рамках уголовного дела №761/15294/23 суд вынес 4 мая текущего года, определение вступило в законную силу 10 мая, документ обнародован 11 мая.

Определение об аресте имущества Новинского принято по ходатайству начальника третьего отдела управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием публичного обвинения Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса Генерального прокурора по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 УК Украины.

При этом суд установил, что прокурор обратился к судебному следователю с ходатайством о наложении ареста на корпоративные права обществ, где бенефициарным владельцем долей в уставном капитале является Новинский или аффилированные с ним лица, с целью сохранения вещественных доказательств.

Досудебным расследованием установлено, что в период 2022-2023 годов данный гражданин Украины, в отношении которого в декабре прошлого года указом президента применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), действуя по предварительному сговору с лицами, осуществляющими профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг на территории Украины, избегая блокирование его активов, совершил действия, направленные на смену собственника (конечного бенефициара) корпоративных прав принадлежащих ему предприятий как в Украине, так и за рубежом.

При этом в определении приводится перечень компаний, среди которых, в частности, ЧАО "Укргаздобыча", ООО "Смарт-Холдинг", ООО "Аркона Газ-Энергия", ООО "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед", МК "Запорожсталь", МК "Каметсталь", Центральный, Северный и Ингулецкий ГОКи, а также ряд угледобывающих предприятий в "Покровской угольной группе". Кроме того, арестована доля в ООО "Метинвест Холдинг" (23,76% доля) и ее предприятиях.

"Таким образом, осуществил передачу гражданам иностранного государства, в том числе лицам, имеющим непосредственную связь с государством-агрессором, корпоративных прав и активов своих предприятий, чем совершил умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество) путем подготовки и передачи материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора", - констатируется в определении суда.

Отмечается также, что после применения персональных санкций данный гражданин во избежание примененных ограничений и возможного блокирования источников финансирования лиц, связанных с российским центром влияния, а также для другого финансирования деструктивной деятельности в пользу государства-агрессора, привлекая граждан Кипра, осуществляющих свою деятельность на территории российской федерации, основал кипрский международный траст, в доверительную собственность которого передал активы группы своих компаний.

К махинациям причастны должностные лица в Украине, в частности нотариусы, которые узаконили данные сделки. В свою очередь Министерство юстиции Украины своими приказами от 10 апреля и 2 мая 2023 года отменило противоправные действия государственных регистраторов и частных нотариусов в части удаления сведений из госреестра относительно конечного бенефициарного владельца компаний. При этом в реестре восстановлена информация о фактическом конечном бенефициаре.

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на корпоративные права Новинского в 72 компаниях и предприятиях.

"Определение подлежит немедленному исполнению", - констатируется в судебном документе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом №820 от 1 декабря 2022 года ввел в действие решение СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", которым санкции были применены и в отношении Новинского.

Санкционный пакет включают 12 типов налагаемых ограничений, в частности, полную блокировку активов, запрет на осуществление торговых операций, лишение всех государственных наград и знаков отличия, запрет на выведение капитала за пределы Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может вложить EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Поддержка предпринимательской инициативы ветеранов должна строиться на государственно-частном партнерстве - глава НБУ

Общий объем выделенного ЕБРР финансирования для Украины достиг EUR7,6 млрд

ЕБРР выделил "Новой поште" кредит до EUR50 млн

Проект BGV Graphite дает начало признанию Европой потенциала Украины по критическому сырью - топ-менеджер BGV Group на URC-2025

ЕБРР предоставляет VARUS заем в размере $25 млн на устойчивое энергоэффективное зеленое расширение

Украина в рамках Food from Ukraine будет оказывать гуманитарную помощь продуктами питания

ЕБРР предоставляет более EUR65 млн кредитов на муниципальные проекты украинских городов

Украине для восстановления и развития нужны безопасность, обеспечение гарантий и страхование инвестиций - CCO "Метинвеста" на URC-2025

ЕИБ предоставит "Укргидроэнерго" EUR120 млн кредита на модернизацию ГЭС - соглашение на URS-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА