Интерфакс-Украина
17:49 21.08.2023

Нацбанк отозвал лицензию у крупнейшего небанковского обменника "Финод"

2 мин читать
Нацбанк отозвал лицензию у крупнейшего небанковского обменника "Финод"

Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал лицензию занимающемуся обменом валют ООО "Финод" (Одесса) – компании, которая, согласно информации на ее сайте, имеет более 400 обменников в 16 областях страны.

"Лицензии ООО "Финод" аннулированы в связи с невыполнением примененной Национальным банком меры воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения", – говорится в сообщении регулятора на его сайте.

По данным НБУ, в первом полугодии "Финод" возглавил перечень финансовых компаний по размеру выручки – 2 млрд 115,25 млн грн. Его чистая прибыль составила 61,96 млн грн, расходы на оплату труда – 30,97 млн грн, активы – 1,06 млрд грн, обязательства – 0,92 млрд грн, собственный капитал – 0,14 млрд грн.

На сайте компании уточняется, что она была создана в 2012 году. Ее уставный капитал составляет 15 млн грн.

"Финод", помимо этого, имел лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставления гарантий и поручительств, которые также аннулированы.

Нацбанк указал, что решение об аннулировании лицензии комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа.

Ранее в начале июня этого года НБУ оштрафовал "Финод" на 300 тыс. грн в связи с нарушениями в видеонаблюдении и контроле, а в середине июля обязал компанию до 2 августа предоставить информацию о бенефициарах и их финансовом положении.

По данным на сайте, 14,81% доля в компании принадлежит ее директору Максиму Ткаленко, еще 85,19% – Алексею Штевнину.

Помимо этого, НБУ аннулировал все лицензии ООО "ФК "Риальто", которого он еще в 10 июля лишил лицензии на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, по итогам внеплановой инспекционной проверки по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Лицензии ФК "Риальто" аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя ООО "ФК "Риальто" (ТМ "Monetka"), а также самого небанковского финансового учреждения небезупречной", – указал Нацбанк.

ФК "Риальто" зарегистрирована в июне 2020 года. Уставный капитал - 6 млн грн. На сайте среди видов деятельности заявлены также факторинг и финансовых лизинг, а 100% владельцем указан директор Сергей Картамышев. Ее выручка за первое полугодие 2023 года составила 41,25 млн грн, чистая прибыль – 1,47 млн грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

K41 Community Fund сообщил о выкупе завода Рихерта на Подоле в Киеве

Производители кондизделий настаивают на разблокировании импорта натуральных пищевых ароматизаторов

Министр финансов США подчеркивает скорейшее подписание соглашения об экономическом партнерстве с Украиной

Заказчики лесоматериалов задолжали "Лесам Украины" 500 млн грн

Supernova сделала эксклюзивными партнерами по продаже своих услуг Alfa Airlines в Евросоюзе и A.D. Aviation в Израиле

ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует, - министр финансов

НКЦБФР настаивает на доработке законопроекта о виртуальных активах, несмотря на одобрение финкомитетом

Украина и владельцы ВВП-варрантов безрезультатно обменялись вариантами их реструктуризации

Getin Holding продал Идея Банк Тигипко за $36,5 млн

Шмыгаль и директор Всемирного банка обсудили привлечение финансирования в 2026 году

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА