Интерфакс-Украина
12:39 23.04.2024

БЭБ заявляет об уклонении известным он-лайн казино от уплаты более 1 млрд грн налогов

2 мин читать
БЭБ заявляет об уклонении известным он-лайн казино от уплаты более 1 млрд грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет, говорится в сообщении бюро во вторник.

"Следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх", – утверждают правоохранители.

БЭБ не раскрывает название организатора азартных игр, однако по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об он-лайн казино "Космолот", совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что якобы коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.

БЭБ добавляет, что анализируется свыше 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.

"Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, в рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия, однако определением суда ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.

"В то же время в момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы", – уточняется в релизе.

БЭБ также заявляет, что должностные лица общества при расследовании всячески противодействуют детективам, в частности, они проигнорировали определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, которые в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, призванной подтвердить размер нанесенного бюджету Украины убытков, так и для доказательства противоправной деятельности", – говорится в сообщении правоохранителей.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в 2024/25 МГ экспортировала 494 тыс. тонн сахара - "Укрцукор"

Минэкономики и парламентский комитет расширят перечень локализованных товаров из-за обращения производителей

Экспорт зерна с начала 2024/25 МГ отстает на 6 млн тонн от прошлогоднего - Минагрополитики

Минэкономики и EMF намерены создать совещательный совет по вопросам жилищного финансирования в Украине

Аграриям в 2025 г. планируют вернуть в работу 65 тыс. га разминированных сельхозугодий - первый замминистра агрополитики

Производители еще 25 видов продукции присоединятся к политике локализации - депутат

Основным позитивом весенней посевной кампании-2025 является постоянство работы аграриев - министр агрополитики

Revolut ведет переговоры с НБУ о получении банковской лицензии

Экспорт агропродукции в апреле сократился на 23,4%, рост продемонстрировали только растительные масла - УКАБ

НБУ в 2025 г. протестирует новую методологию надзорной оценки небанковских учреждений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА