Завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации из Харькова, которые через колл-центр предлагали латвийцам вложить деньги в акции или криптовалюту, зарабатывая на процентах, сообщает Национальная полиция Украины в среду.

"Чтобы убедить людей в том, что торговля на самом деле происходит, создали и постоянно наполняли контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы. В случае заинтересованности потерпевшим предоставляли ссылки. Перейдя по ним, они фактически предоставляли злоумышленникам доступ к своим компьютерам и устанавливали на них вредоносное программное обеспечение", - сообщается на сайте ведомства.

Как установило следствие, если иностранцы говорили злоумышленникам, что хотят вывести средства с якобы начисленными процентами, мошенники уверяли, что для этого надо ждать или же скоро будет рост акций и надо предоставить средства, чтобы реализовать транзакцию.

"На самом деле перечисленные средства выводили на подконтрольные криптовалютные кошельки, а после выводили на наличные через подконтрольные обменные пункты", - сообщают полицейские.

По информации правоохранителей, личности и местонахождение злоумышленников установили киберполицейские Харькова. Полицейские провели двадцать обысков, в ходе которых изъяли документы и технику с контактами и переписками с потенциальными жертвами, сим-карты латвийских операторов, гранату, средства в размере около $160 тыс., 250 тыс. грн и пять элитных авто.

Сообщается, что пятерых участников преступной организации задержали вместе с организатором.

Следователи Нацполиции в августе 2024 г. объявили задержанным о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), создание и участие в преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины).

Сейчас досудебное расследование завершено, дело направили в суд. Фигурантам грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождения киберполиции Харькова под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины, совместно с Департаментом борьбы с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, Прокуратурой Латвийской Республики и Евроюстом.