Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток Силы обороны отбили 197 вражеских атак - Генштаб

Сибига: ожидаем, что российская сторона не будет срывать следующую встречу и немедленно предоставит свой "меморандум"

Документ Украины содержит четкие шаги к прекращению огня и миру, все ждут "меморандум" РФ - советник Зеленского

Информация Spiegel о досрочном завершении визита Зеленского в Германию не соответствует действительности - источники

Шмыгаль обсудил с финскими бизнесменами сотрудничество в оборонной отрасли на выставке военных технологий BRAVE1

Умеров передал российской стороне документ с позицией Украины по прекращению огня

Один человек погиб в результате вражеского авиаудара в Сумской области - ГСЧС

Украина ожидает от Москвы "меморандум" до анонсированной на 2 июня двусторонней встречи - Умеров

Сибига: ожидаем, что российская сторона не будет срывать следующую встречу и немедленно предоставит свой "меморандум"

Россияне наконец сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа - Умеров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА