НАБУ сообщило действующему нардепу о подозрении в отмывании более 9 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 9 млн грн.

По данным следствия, нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.

"Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации. Сначала сумму в более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины -легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.