Интерфакс-Украина
19:45 20.02.2025

Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревается в отмывании средств через Францию - НАБУ

2 мин читать
Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревается в отмывании средств через Францию - НАБУ

Антикоррупционные органы разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"В рамках расследования завладения средствами концерна "Укроборонпром" выявлено, что подозреваемый бывший чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом "агентских услуг" по продаже украинской военной техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

По информации НАБУ, общая сумма таких переводов превышает $46 млн. Часть этих средств - по меньшей мере EUR13 млн - была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого.

В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции, среди которой: вилла - 86 млн грн; винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков - 229 млн грн; еще 27 винодельческих участков - 37 млн грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении в причастности к завладению более 387 млн грн.

Как отметила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в телеграм-канале, действия экс-главы компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины. Досудебное следствие продолжается.

На сегодня на упомянутое имущество французский суд наложил арест. НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украину.

Для сокрытия происхождения средств он использовал банковские счета в разных странах, что потребовало международного сотрудничества в рамках расследования.

В сообщении не называется фамилия фигуранта, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем гендиректоре "Укрспецэкспорта" Дмитрии Перегудове, который скрывается от следствия.

 

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В российских ударных дронах обнаруживают индийские компоненты - Ермак

Фонд Japan Foundation подтвердил готовность развивать Японский центр в Украине - Минобразования

Генпрокурор на встрече с представителями США: Военные преступления РФ не останутся безнаказанными

В ближайшие дни почти по всей Украине пройдут кратковременные дожди, температура почти не изменится, на юге жара

Отель во Львове горел из-за взрыва батареи курьерского электроскутера, среди пострадавших есть несовершеннолетние - полиция

До 7 возросло количество погибших в результате вражеского обстрела Новоплатоновки в Харьковской области 29 июля

Японская Nojima Corporation направит 200 млн иен на проекты Фонда Елены Зеленской по поддержке детей

В ЦПД предупреждают об очередной кампании дискредитации ТЦК через Телеграм

ВАКС взял под стражу командира в/ч Нацгвардии с залогом 2 млн грн

Из-за массированной ночной атаки вражеских БпЛА в Лозовой в Харьковской области обесточены почти 80% потребителей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА