Интерфакс-Украина
18:36 08.07.2025

НБУ оштрафовал СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за нарушения в сфере финмониторинга

1 мин читать
НБУ оштрафовал СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ЧАО "СК "Ультра Альянс" (Киев) на 5,665 млн грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте регулятора, штраф наложен, в частности, за ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, ненадлежащее исполнение учреждением обязанности по установлению высокого риска деловых отношений клиентам, в отношении которых (конечных бенефициарных владельцев которых) применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Кроме того, ненадлежащее исполнение обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих ее деятельности, разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финмона, и ненадлежащего осуществления проверки новых, а также существующих клиентов.

Ненадлежащее исполнение учреждением обязанности подавать на запросы Национального банка достоверную информацию и/ документы, копии документов или выписки из документов необходимые для осуществления надзора в сфере финмониторинга, и обязанностей хранить документы, их копии, записи, данные, информацию по этому направлению.

СК "Ультра Альянс" зарегистрирована в 2004 году, специализируется на рисковом страховании.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава комитета Рады Бабак предлагает предусмотреть дополнительно 12 млрд грн на повышение зарплат учителям в проекте госбюджета-2026

Инфляция в сентябре составила 0,3%, в годовом измерении сократилась до 11,9% - Госстат

"Киевгорстрой" разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности перед подрядчиками

"Нафтогаз" привлек 3 млрд грн кредита Ощадбанка на закупку импортного газа

Новая цифровая система электронных разрешений для международных грузоперевозчиков начнет работать с 1 ноября

Перспективным направлением развития международных гостиничных сетей являются областные города - мнение

Менее 10% украинских отелей имеют официальный статус звездности

Украина за 9 мес. нарастила вывоз лома на 54,1%, в валюте почти наполовину

Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 г. - Свириденко

Минэкономики обсудило с ЕБРР возможную продажу миноритарных долей в госкомпаниях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА