НАБУ завершило следствие по подозрению о завладении 9,2 млрд грн экс-владельцем ПриватБанка Коломойским
НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского и пяти членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн, сообщает пресс-служба НАБУ.
"Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", - указывается в сообщении.
В дальнейшем, как установили правоохранители, часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии - на счета еще двух.
"В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал ПриватБанка в исполнение требований Национального банка Украины", - отмечают в НАБУ.
В свою очередь Коломойский связал сообщение антикоррупционных органов в среду с принятым накануне Верховной Радой законом об ограничении независимости НАБУ и САП. Он утверждает, что это первый результат прямого контроля Банковой, где расположен Офис президента, руководителей НАБУ Семена Кривоноса и САП Александра Клименко.
"Это банальная месть Зеленского за то, что я не боюсь публично разоблачать преступления его власти и вчера призвал к организации Майдана в случае подписания им диктаторского закона 12414", - цитирует слова экс-владельца ПриватБанка его пресс-служба в Facebook.
Коломойский отверг обвинения против себя по статье присвоения, а также заявил о завершении в марте этого года срока ответственности по статье злоупотребления властью.
Как отмечает НАБУ, сейчас среди подозреваемых Коломойский, который был организатором группы, а также бывший глава правления ПриватБанка, бывший заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком, экс-заместитель главы правления ПриватБанка - директор казначейства, экс-начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка и экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.
"Этот эпизод является четвертым в деле завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд", - отметили в НАБУ.
В Бюро напомнили, что ранее, в феврале 2021 года, НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти $315 млн (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.
Дело ПриватБанка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.
Как сообщалось, ранее среди обвинений СБУ в сторону НАБУ звучало якобы о готовности отдельных работников НАБУ содействовать экс-владельцу ПриватБанка Коломойскому.
