Интерфакс-Украина
19:13 10.06.2025

ЕК обновила список стран, в которых, по ее мнению, высок риск отмывания денег

1 мин читать
ЕК обновила список стран, в которых, по ее мнению, высок риск отмывания денег

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала во вторник дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Выявление и составление списка юрисдикций с высоким уровнем риска остается важнейшим инструментом для защиты целостности финансовой системы ЕС. После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность соответствию международным стандартам, в частности установленным FATF (межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force – ИФ-У)", - заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки.

В список ЕС были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. В то же время из этого перечня были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.

В коммюнике ЕК сообщается, что в обновленном списке ЕС учтена работа FATF, и, в частности, ее список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.

Постановление по обновленному списку вступит в силу "после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС в течение одного месяца (который может быть продлен еще на месяц)", сказано в сообщении Еврокомиссии.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Непогода обесточила четыре населенных пункта в двух областях, энергопотребление снижается с падением жары - "Укрэнерго"

Зеленский подписал закон о введении 10% пошлины на экспорт семян сои и рапса

Предпосылки к возвращению 14-дневных депосертификатов пока отсутствуют - 1-й замглавы НБУ

Потенциал рынка ОВГЗ для финансирования дефицита измеряется парой сотен миллиардов гривен - 1-й замглавы НБУ

Глава бюджетного комитета Рады Пидласа отмечает перевыполнение плана доходов госбюджета-2025 за 8 месяцев на 6%

Нацбанк ожидает передачи ему госдоли в Нацдепозитарии в ближайшие месяцы

В НБУ ожидают сезонный рост спроса на валюту, но меньше уровня прошлого года - 1-й зам. главы

Необходимость пересмотра стресс-тестов из-за ухудшения макропрогноза отсутствует - 1-й заместитель главы НБУ

НБУ видит из $65 млрд необходимого международного финансирования на 2026-2027гг подтвержденными около трети

У Нацбанка отсутствуют планы включать криптоактивы в международные резервы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА