Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР отмечает: возможность для СОЧ вернуться на службу с сохранением статуса и всех выплат действует до 30 августа

Украина и Эстония договорились обновить соглашение о соцобеспечении между странами

Рубио заявил, что предпосылкой встречи Трампа с Зеленским и Путиным будет сближение позиций Украины, Европы и РФ - СМИ

Экс-руководитель СИЗО Таганрога лично отдавал приказы пытать украинскую журналистку Рощину - Нацполиция

До 30 тыс. поступающих-контрактников в 2025 г. получат государственный грант на покрытие части стоимости обучения

ПВО обезвредила 89 из 112 вражеских дронов, есть попадания на 11 локациях

Глава НАПК должен согласовывать с госсекретарем Кабмина установление себе матпомощи на оздоровление

Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Запорожской области - ОВА

Четверо гражданских пострадали в результате ночной атаки вражеских дронов в Днепропетровской области - ОВА

Генштаб зафиксировал в течение суток 147 боевых столкновений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА