Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция разоблачила в Кривом Роге схему "монополизации" ритуальных услуг по перевозке и захоронению погибших военных

С начала полномасштабного вторжения мы смогли вернуть к безопасному использованию более 35 тыс. кв. км территорий - Шмыгаль

Вокзал Семеновки в Черниговской области попал под обстрел

В Киеве представители Франции, Великобритании и Украины обсуждают размещение военного контингента - СМИ

Сибига: Украина никогда не примет право вето третьей страны на ее членство в НАТО

Начальники генштабов Франции и Великобритании посетят Киев с визитом

СБУ задержала агента РФ, которую враг планировал подорвать вместе со взрывчаткой в людном месте Днепропетровской области

Посол США Бринк: США подготовили более 2000 специалистов и передали необходимое оборудование для разминирования украинских территорий

Турция может создать две военные базы в Сирии - СМИ

ГНС наработает изменения в законодательство для решения проблем мобилизованных ФЛП - Кравченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА