Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Германии одобрило законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Венгрия подала иск против ЕС - оспаривает использование доходов замороженных активов РФ

Свириденко обсудила с премьером Дании евроинтеграцию Украины и поддержку отечественного ОПК

Россияне обстреляли Никопольщину, пострадали 2 человека - ОВА

Командующий Нацгвардии встретился с британскими военными атташе, договорились об обмене опытом

Мерц: Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала - СМИ

Переселенцы с ВОТ могут получить до 2 млн грн на покупку жилья

Ермак и Умеров в Эр-Рияде обсудили с главой Минобороны страны пути достижения мира

Украина имеет альтернативу топливу из Венгрии и Словакии в случае остановки ими экспорта из-за ударов ВСУ по н/п "Дружба" - директор А-95

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа - компания MOL

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА