Интерфакс-Украина
13:23 28.02.2025

В Одесской области задержаны организаторы финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тгаԁе

2 мин читать
В Одесской области задержаны организаторы финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тгаԁе
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тгаԁе, сообщила полиция Одесской области.

"Полицейские установили, что основал пирамиду 28-летний житель Березовщины, привлекая к афере знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других пока неустановленных лиц. Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которое впоследствии изменили на Vinex Тгаԁе, якобы занимающегося различными видами деятельности, главная из которых - инвестиционная, и получающего сверхприбыли", - говорится в сообщении в Facebook в пятницу.

Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.

"Сообщники "отрабатывали" клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно задурить людей, в начале их втягивания в пирамиду, им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые перечислялись на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды", - отмечается в сообщении.

В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, которые вкладывали в финансовую пирамиду десятки тысяч долларов. Сейчас известны имена семерых пострадавших, которым в целом нанесен ущерб на сумму более $200 тыс.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.

Сейчас в процессуальном порядке задержаны три человека. Им сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно, в крупных и особо крупных размерах). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские власти отклонили петицию об обустройстве в Киеве Центрального парка на месте бывшего трамвайного депо

Польша планирует увеличить производство снарядов в 5 раз, до 150-180 тыс. единиц в год

МИД Украины отреагировал на заявление словацкого министра о "прощении России": Россия ударит вас и по другой щеке

Сенат США, как ожидается, в июле займется рассмотрением проекта санкций против РФ

Трамп предлагает снятие санкций против Ирана, если он будет мирным

Иран закрыл доступ гендиректору МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Демократы в Сенате требуют от Бессента взять обязательство соблюдать санкции против РФ - СМИ

Кравченко о деле "Автомагистраль-Юг": Все объявленные подозрения - законные, обоснованные и подтвержденные судебными экспертизами

Законопроект Грэма по санкциям против РФ может сыграть определяющую роль в достижении перемирия - Сибига

Украина будет инициировать санкции в отношении стран, которые больше всего покупают российскую нефть - Сибига

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА