Интерфакс-Украина
18:36 08.07.2025

НБУ оштрафовал СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за нарушения в сфере финмониторинга

1 мин читать
НБУ оштрафовал СК "Ультра Альянс" на 5,665 млн грн. за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ЧАО "СК "Ультра Альянс" (Киев) на 5,665 млн грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Как сообщается на сайте регулятора, штраф наложен, в частности, за ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, ненадлежащее исполнение учреждением обязанности по установлению высокого риска деловых отношений клиентам, в отношении которых (конечных бенефициарных владельцев которых) применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Кроме того, ненадлежащее исполнение обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих ее деятельности, разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финмона, и ненадлежащего осуществления проверки новых, а также существующих клиентов.

Ненадлежащее исполнение учреждением обязанности подавать на запросы Национального банка достоверную информацию и/ документы, копии документов или выписки из документов необходимые для осуществления надзора в сфере финмониторинга, и обязанностей хранить документы, их копии, записи, данные, информацию по этому направлению.

СК "Ультра Альянс" зарегистрирована в 2004 году, специализируется на рисковом страховании.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

"Центрэнерго" и Swedfund на полях URC-2025 договорились о сотрудничестве в развитии энергомикса компании - СЕО

Президент ЕК объявила о начале работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины для восстановления предприятий и жилья

Украина получила EUR1 млрд евро от ЕС в рамках механизма ERA - Шмыгаль

К URC2025 подготовлено около 200 сделок на EUR10 млрд - Зеленский

Нидерланды предоставят EUR300 млн в 2025-2026 гг. для украинской экономики и восстановления

ЕС открывает программу гарантий на EUR3 млрд для привлечения в Украину дополнительно EUR10 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА