Интерфакс-Украина
18:30 30.07.2025

Нацбанк анализирует деятельность 6 финкомпаний, которые не имеют соответствующих лицензий

2 мин читать
Нацбанк анализирует деятельность 6 финкомпаний, которые не имеют соответствующих лицензий
Фото: https://bank.gov.ua/ua/

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает исследовать работу компаний, которые могут предоставлять финансовые услуги без соответствующих лицензий, это "Обмен24", "X-Change", "Либерти-Финанс" ("КИТ GROUP"), "Tsarsky.io", "FinMobile" и "Trustee Plus".

"Сейчас Национальный банк анализирует и исследует информацию, полученную в обращениях потребителей, от участников рынка и собранную во время надзорных действий, в отношении шести компаний и сервисов, которые предоставляют финансовые услуги или услуги, имеющие признаки финансовых", - сообщается на сайте регулятора в среду.

В частности, НБУ обнаружил, что финкомпании "Обмен24" и "X-Change" активно рекламируют и осуществляют обмен валют без лицензии и вне надзора регулятора. После предварительного анализа начато углубленное изучение их деятельности. В случае подтверждения признаков финансовых услуг регулятор может запретить их предоставление без лицензии.

При надзоре за ООО "ФК "Либерти-Финанс" НБУ выявлено, что связанный с ним сервис "КИТ GROUP" рекламирует услуги, которые выходят за пределы имеющейся лицензии, в частности перевод наличных. Такая деятельность требует отдельной лицензии НБУ.

"После завершения углубленного анализа деятельности интернет-сервиса "КИТ GROUP" и ООО "ФК "Либерти-Финанс" Национальный банк получит результаты, которые могут быть основанием для принятия соответствующих решений", - сообщил регулятор.

Кроме того, исследуется деятельность интернет-сервисов "Tsarsky.io" и "FinMobile", которые предлагают мгновенные криптозаймы на блокчейне и предоставление кредитов в гривне и криптовалюте (USDT). Сейчас Нацбанк на основании выявленных фактов начинает углубленный анализ деятельности этих сервисов.

НБУ завершил анализ функционала сервиса "Trustee Plus", предоставляемого Trustee Global UAB и ее партнерами, и передал материалы компании для предоставления объяснений. Исследование показало, что приложение предоставляет гражданам Украины сервисы с признаками финансовых платежных услуг - в частности, переводы средств (с и без открытия счета), операции с электронными кошельками и эмиссию платежных карт. После получения ответа НБУ примет соответствующее решение.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Каждый вагон "Укрзализныци" в июле-2025 перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в июле-2024

Kasta в сотрудничестве с банком "Кредит Днепр" и Visa запустила собственный банкинг

США с 7 августа вводят пошлины в отношении 68 стран и ЕС, их размер - от 10% до 41%

Количество выявленных ГНС нарушений оформления трудовых отношений за 6 мес. уменьшилось вчетверо, объемы штрафов - втрое

Укргазбанк продал центральный офис на Печерске за 317,9 млн грн

Свириденко поручила Марченко вынести на рассмотрение правительства решение о конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни

Магомедов: С 4 августа клиенты "Фридом Финанс" могут начать оформлять обращения для возврата активов

Ощадбанк опровергает заявление "Три О" о передаче "Gulliver" в управление госбанкам

Правительство выплатило за июнь на 10% больше нацкешбэка чем месяц назад - Минэкономики

Запасы газа в ЕС и активность Украины в части импорта сдерживают падение спроса на ресурс в регионе - отчет НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА