Интерфакс-Украина
21:23 04.09.2024

БЭБ обвиняет Коломойского в легализации 4 млрд грн через Реал Банк Курченко

2 мин читать
БЭБ обвиняет Коломойского в легализации 4 млрд грн через Реал Банк Курченко

Схема по легализации экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским более 4 млрд грн была организована при участии Реал банка, подконтрольного одному из подсанкционных олигархов – Сергею Курченко, находящегося в международном розыске, заявляет Бюро экономической безопасности (БЭБ) со ссылкой на досудебное расследование его детективов.

"Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков", – говорится в сообщении на сайте БЭБ в среду.

Утверждается, что Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в ПриватБанке, в дальнейшем они продавались Реал банку, после чего с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятию части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка.

"В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня. Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение двух лет", – отмечается в релизе.

В БЭБ напомнили, что недавно детективы Бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия по банковским документам), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества). Стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Оперативным сопровождением дела занимается СБУ, а процессуальным руководством - прокуроры Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, Коломойский уже около года находится в изоляторе СБУ, это ведомство совместно с Офисом генпрокурора и Бюро экономической безопасности обвиняют его в незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения 5,8 млрд грн в кассу ПриватБанка, а также завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Также детективы БЭБ заявляют, что доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности и дальнейшей легализации полученных незаконным путем более 4 млрд грн.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

НАДПУ раскритиковала законопроект №13067 из-за беспрецедентных преференциальных условий для бизнеса стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

Уважаемые подписчики и читатели агентства "Интерфакс-Украина"

В КГГА продолжают ликвидацию последствий удара по Киеву 24 апреля - повреждены 106 зданий, продолжается поиск жилья для пострадавших

Сибига: Если Россия действительно хочет мира, то она должна прекратить огонь, не дожидаясь 9 мая

В результате попадания "шахедов" в Харьковской области повреждено агропредприятие

Глава ВВК на Буковине брал взятки до $10 тыс. за фиктивные документы для уклонения от службы

Отключение электроэнергии затронуло часть Испании, Португалии и Франции

ЦПД о перемирии Путина на три дня: Это манипуляция, попытка скрыть намерения продолжать войну

Прекращение огня должно быть безусловным, иначе это игры Путина - Заривная

Еще 4 детей спасены из оккупированных районов Херсонской области

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА