19:45 20.02.2025

Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревается в отмывании средств через Францию - НАБУ

2 мин читать
Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревается в отмывании средств через Францию - НАБУ

Антикоррупционные органы разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"В рамках расследования завладения средствами концерна "Укроборонпром" выявлено, что подозреваемый бывший чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом "агентских услуг" по продаже украинской военной техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

По информации НАБУ, общая сумма таких переводов превышает $46 млн. Часть этих средств - по меньшей мере EUR13 млн - была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого.

В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции, среди которой: вилла - 86 млн грн; винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков - 229 млн грн; еще 27 винодельческих участков - 37 млн грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении в причастности к завладению более 387 млн грн.

Как отметила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в телеграм-канале, действия экс-главы компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины. Досудебное следствие продолжается.

На сегодня на упомянутое имущество французский суд наложил арест. НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украину.

Для сокрытия происхождения средств он использовал банковские счета в разных странах, что потребовало международного сотрудничества в рамках расследования.

В сообщении не называется фамилия фигуранта, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем гендиректоре "Укрспецэкспорта" Дмитрии Перегудове, который скрывается от следствия.

 

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время войны с предложениями президента - нардеп

Место Кормышкиной в Раде может занять кандидат от "Слуги народа" Свириба

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ БПАК "Ведьмак"

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту "Шаману"

В столице фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха

Небольшой снег ожидается в восточных, Сумской и Днепропетровской областях в среду, на западе страны - 5-10° тепла

Воздушные силы ВСУ: Прошлой ночью сбито 6 крылатых ракет и 133 вражеских БпЛА

Численность населения на подконтрольной территории Украины достигает около 31,5 млн человек

Минобороны создало ГП "Цифровая армия" для помощи военным, гражданским и бизнесу

Количество пострадавших в результате вражеского обстрела Херсона 24 февраля возросло до шести человек

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА