Интерфакс-Украина
19:13 10.06.2025

ЕК обновила список стран, в которых, по ее мнению, высок риск отмывания денег

1 мин читать
ЕК обновила список стран, в которых, по ее мнению, высок риск отмывания денег

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала во вторник дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Выявление и составление списка юрисдикций с высоким уровнем риска остается важнейшим инструментом для защиты целостности финансовой системы ЕС. После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность соответствию международным стандартам, в частности установленным FATF (межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force – ИФ-У)", - заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки.

В список ЕС были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. В то же время из этого перечня были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.

В коммюнике ЕК сообщается, что в обновленном списке ЕС учтена работа FATF, и, в частности, ее список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.

Постановление по обновленному списку вступит в силу "после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС в течение одного месяца (который может быть продлен еще на месяц)", сказано в сообщении Еврокомиссии.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Валютные интервенции НБУ на прошлой неделе сократились еще на 9,3% на фоне стабильной гривны

Государство профинансировало 397 кинопроектов на 3,5 млрд грн в 2014-2025 гг. - Госкино

Зеленский предложил Канаде присоединиться к важным энергопроектам

Чистая прибыль банков Украины за 7 мес.-2025 сократилась на 1,2%

Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РДН Украины за 20 дней августа увеличился на 8,1%, продолжив 2-месячный рост

В Украине накоплено 10,8 млрд куб. м газа при правительственном плане на 1 ноября 13,2 млрд куб. м и ежесуточной закачке 50 млн куб. м

Канада отменяет часть таможенных пошлин на американскую продукцию - премьер

ПУМБ в I-полугодии -2025 вошел в первую пятерку крупнейших банков по общим активам, ОТП Банк - в первую десятку

Ржаная мука и свинина лидируют по темпам роста цен в январе-июле

Рада рассмотрит законопроект о легализации криптовалют на открытии следующей сессии - Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА