Правоохранители вычислили сообщников разоблаченных ранее членов организованной группы, которая занималась массовой продажей контрафактных табачных изделий без акцизных марок, и изъяли партию сигарет на сумму около 2 млн грн, сообщила Национальная полиция Украины.
"В Одесской области проведено четыре обыска, изъято почти 20 тыс. пачек сигарет, а также документация, которая может засвидетельствовать незаконную деятельность дельцов и личности их возможных сообщников. Общая сумма изъятых табачных изделий составляет около 2 млн грн", - сообщается на сайте ведомства во вторник.
Ранее стало известно, что организатор обеспечил ввоз незаконно изготовленных сигарет через таможенную границу Украины, аренду киосков для продажи товара, а также контролировал работу и распределял прибыль между соучастниками. Кроме этого, он наладил производство контрафактной табачной продукции в стране.
В марте 2024 года правоохранители провели 14 обысков по месту жительства, регистрации и транспортных средств фигурантов. Изъято мобильные телефоны, ноутбуки, накопители данных, банковские карточки, 247 тыс. грн наличными, транспортные средства, черновые записи.
Кроме того, киберполицейские разоблачили телеграмм-канал, посредством которого осуществлялась продажа контрафактной табачной продукции. Выявлена незаконна сеть из 170 торговых точек на территории пяти областей Украины, через которую также реализовывались сигареты без марок акцизного налога.
В результате следственных действий правоохранителей установили подельников фигурантов и обнаружили еще одну партию контрафактных сигарет.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Фигурантом грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
