Интерфакс-Украина
14:53 09.08.2024

Детективы БЭБ задержали бухгалтера компании, перевозившую в багажнике машины 4,7 млн евро

2 мин читать
Детективы БЭБ задержали бухгалтера компании, перевозившую в багажнике машины 4,7 млн евро

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.

"Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства", - сообщает пресс-служба БЭБ в телеграм-канале.

Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким способом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит с НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.

Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.

Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

США будет поставлять в Украину комплексы ПВО Patriot - Трамп

Писториус заявил, что его страна не будет поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus - СМИ

Вражеские БпЛА атаковали промышленное предприятие в Чугуеве - мэр

Зеленский на совещании с премьером обсудил будущую конфигурацию исполнительной власти

МАГАТЭ зафиксировала интенсивную стрельбу на территории ЗАЭС в ночь на воскресенье

Российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области - ОВА

Силы обороны отбили с начала суток 152 вражеские атаки - Генштаб

Сенатор Грэм призвал следить за новостями о продаже оружия и арестованных российских активах - СМИ

Сенатор Грэм призвал следить за новостями о продаже оружия и арестованных российских активах - СМИ

Правительство представит в понедельник новые решения по выплатам матерям и обеспечению школьников - Зеленский

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА