На территории Молдовы правоохранители задержали 12 участников организованной преступной группы, среди которых двое украинцев, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В мошеннических колл-центрах работало около 400 наемных работников. Согласно разработанной мошеннической схеме, функционировавшей с 2021 года, аферисты через объявления в интернете предлагали пострадавшим, преимущественно гражданам Румынии, сделать инвестиции с обещанием безопасного и быстрого заработка", - указывается в сообщении.

В рамках международного сотрудничества оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом и правоохранительными органами Молдовы и Румынии ликвидировали деятельность преступной группировки, члены которой "специализировались" на выманивании денег у доверчивых граждан с помощью колл-центров.

К организации масштабной международной мошеннической схемы причастны граждане Украины, которые совместно с представителями других государств обеспечивали работу четырех колл-центров на территории нескольких городов Молдовы.

"Действовали злоумышленники по следующей схеме: дельцы на интернет-сайтах создавали объявления, где предлагали гражданам возможность безопасного, быстрого, а главное, высокого заработка после осуществления небольших инвестиций. Изображенные в рекламных объявлениях знаменитости или официальные логотипы крупных местных банков вызвали у потенциальных жертв доверие, что позволило фигурантам обмануть множество людей. Реклама содержала ссылку на веб-сайт, после перехода на который потенциальным клиентам предлагали быстро получить доход. В регистрационной форме "инвесторы" указывали личные данные, а затем непосредственно на указанном сайте создавали собственный счет для вложений в несуществующие финансовые продукты", - сообщает полиция.

Сверхприбыль доверчивые граждане должны были получить сразу после "инвестиции" в размере 250 долларов или евро в акции или виртуальные валюты, которые они делали через онлайн-торговые платформы. С помощью программного интерфейса дельцы имитировали проведение дополнительных начислений и рост прибыли в сотни раз. Под видом финансовых консультантов, экспертов или страховых брокеров с потенциальными жертвами также связывались работники колл-центра, уверявшие в надежности рекламной "схемы".

Следующим шагом аферисты предлагали установить пострадавшим на свои телефоны мобильные приложения, позволявшие участникам преступной группы получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводить с них деньги. Таким же образом мошенники действовали с учетными записями жертв, открытыми на платформах виртуальных валют.

Если потерпевшие отказывались продолжать инвестиции, злоумышленники прибегали к разного рода угрозам. Операторы колл-центров в возрасте от 20 до 45 лет для допуска к работе с гражданами проходили многоэтапный тщательный отбор, включавший даже проверку на полиграфе. Также обязательным условием для принятия на работу было совершенное владение иностранными языками.

Несколько участников организованной группы выступали в роли надзирателей, руководителей команд и администраторов, тщательно следивших за работой операторов колл-центров.

В среду, 7 августа, правоохранители Украины, Молдовы и Румынии одновременно провели спецоперацию по ликвидации мошеннической схемы. На территории нескольких стран состоялось около 70 обысков в помещениях колл-центров и офисных зданиях, а также по местам проживания и автомобилях фигурантов, в том числе 9 из них – в Украине.

В результате предпринятых мер полицейские изъяли более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также около $35 тыс. В Киеве украинские правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, а также более 2,4 млн грн в гривневом эквиваленте.

В настоящее время в Румынии "схема" расследуется в 120 уголовных производствах на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что по мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на 1, 2 млн евро.

Продолжается сбор доказательной базы для установления полного круга причастных к преступлению лиц и привлечения к уголовной ответственности. Согласно законодательству Молдовы, задержанным фигурантам грозит от 8 до 15 лет за решёткой. Следствие продолжается.