Интерфакс-Украина
15:41 16.08.2024

Директор киевского предприятия подозревается в легализации 11 млн грн, полученных от продажи э/э по завышенной стоимости

2 мин читать
Директор киевского предприятия подозревается в легализации 11 млн грн, полученных от продажи э/э по завышенной стоимости

Правоохранители Киева уведомили о подозрении директора и учредителя частного предприятия, который в 2021-2022 годах закупал электроэнергию по рыночной цене, а далее по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору частного общества в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем в крупных размерах (ч. 2 ст. 209 УК Украины)", - сообщается на сайте прокуратуры в пятницу.

Установлено, что в период 2021-2022 годов одно из учреждений Государственного агентства водных ресурсов Украины заключило договор с киевским предприятием на поставку электроэнергии для обеспечения водой из р. Днепр для потребностей населения, промышленности, на орошение земель в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также выполнение санитарно-компенсационных попусков в р. Северский Донец для поддержания нормального эколого-гидрологического режима.

По данным следствия директор и учредитель предприятия в период 2021-2022 годов закупал электроэнергию на Украинской энергетической бирже по рыночной цене и в дальнейшем по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Проведенная товароведческая и экономическая экспертиза установила нанесение ущерба государству в сумме 67,2 млн грн. По данному факту директору частного общества уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование также установило, что фигурант перечислил разницу в цене на счета фиктивных предприятий на сумму 11 млн гривень таким образом, чтобы их легализовать.

"Затем эти деньги переводились в наличные и передавались подозреваемому за вычетом нескольких процентов за услуги "конвертации", - добавили в прокуратуре.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп обещает "существенно" повысить пошлины для Индии из-за российской нефти

Правоохранитель из Хмельницкого вместо возврата долга предложил заемщику оформить группу инвалидности - ГБР

Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий

Еще десять школ восстановлено на Киевщине и Черниговщине при поддержке ЕС - тысячи детей вернутся за парты уже осенью

Зеленский проведет во вторник Ставку по результатам визита в Харьковскую область

Заявления Пескова о возможной встрече лидеров выглядят как очередное затягивание времени - Ермак

Глава Энергетической таможни Комар временно отстранен от исполнения обязанностей на время расследования

Зеленский в Харьковской области обсудил с воинами оборону Липцев

Украина заинтересована в привлечении японского бизнеса в проекты от зеленой энергетики до высокотехнологичного производства - Качка

Под Киевом состоялся допремьерный показ фильма об участии ветеранов ГУР в самом сложном забеге в мире

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА