Интерфакс-Украина
15:41 16.08.2024

Директор киевского предприятия подозревается в легализации 11 млн грн, полученных от продажи э/э по завышенной стоимости

2 мин читать
Директор киевского предприятия подозревается в легализации 11 млн грн, полученных от продажи э/э по завышенной стоимости

Правоохранители Киева уведомили о подозрении директора и учредителя частного предприятия, который в 2021-2022 годах закупал электроэнергию по рыночной цене, а далее по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору частного общества в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем в крупных размерах (ч. 2 ст. 209 УК Украины)", - сообщается на сайте прокуратуры в пятницу.

Установлено, что в период 2021-2022 годов одно из учреждений Государственного агентства водных ресурсов Украины заключило договор с киевским предприятием на поставку электроэнергии для обеспечения водой из р. Днепр для потребностей населения, промышленности, на орошение земель в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также выполнение санитарно-компенсационных попусков в р. Северский Донец для поддержания нормального эколого-гидрологического режима.

По данным следствия директор и учредитель предприятия в период 2021-2022 годов закупал электроэнергию на Украинской энергетической бирже по рыночной цене и в дальнейшем по завышенной стоимости реализовывал на объект учреждения Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Проведенная товароведческая и экономическая экспертиза установила нанесение ущерба государству в сумме 67,2 млн грн. По данному факту директору частного общества уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование также установило, что фигурант перечислил разницу в цене на счета фиктивных предприятий на сумму 11 млн гривень таким образом, чтобы их легализовать.

"Затем эти деньги переводились в наличные и передавались подозреваемому за вычетом нескольких процентов за услуги "конвертации", - добавили в прокуратуре.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет поддержал заявление об отставке вице-мэра Киева Бондаренко

Войска США, размещенные в Польше, останутся в стране

Информация о невыплате денег военным из-за нехватки средств не соответствует действительности

Переговоры по соглашению о недрах между США и Украиной пройдут в конце недели

Временная защита для украинцев в странах ЕС должна продолжаться до наступления устойчивого мира - Чернышов

Вице-мэр Киева Бондаренко написал заявление об отставке несмотря на то, что депутаты Киевсовета не поддержали его увольнение

Иностранные делегации при ОБСЕ на спецзаседании решительно осудили российскую ракетную атаку на Кривой Рог

Мережко: надеюсь новый постпред Украины при ООН будет способствовать устранению РФ из организации

Зеленский и премьер Бельгии почтили память украинских воинов

СБУ заочно сообщила о новых подозрениях российской пропагандистке Скабеевой

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА