Интерфакс-Украина
16:09 21.08.2024

БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского по факту завладения 5,3 млрд грн

2 мин читать
БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского по факту завладения 5,3 млрд грн

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) выделили материалы досудебного расследования в отношении экс-владельца ПриватБанка (Киев), бизнесмена Игоря Коломойского в отдельное уголовное производство, в котором подозреваемому сообщено о завершении расследования.

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", - сообщает пресс-служба БЭБ в Телеграм-канале в среду.

Также детективы заявляют, что доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами компании путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.

Как сообщает Офис генерального прокурора, фигурантом производства является также подельник бизнесмена, экс-руководитель киевского филиала одного из банков.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группировки.

БЭБ и Офис генпрокурора не называют фамилии фигурантов, однако обстоятельства дела и суммы полностью совпадают с ранее оглашенными подозрениями Коломойскому.

Как сообщалось, первоначально СБУ объявила подозрение экс-владельцу Приватбанка Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса: ст.190 – мошенничество, ст.209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Как утверждает следствие, в период с 2013 по 2014 гг. Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, для чего создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

Затем Коломойскому было объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса: ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209.

С осени 2023 года бизнесмен находится под стражей.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль выразил соболезнования Украине и семьям, которые потеряли родных во время баллистической атаки Сум

Украинская ПВО в течение недели ликвидировала 551 вражескую воздушную цель

Мировые лидеры осуждают ракетную атаку РФ на Сумы

Часть жителей Дарницкого района осталась без света из-за аварии на оборудовании - ДТЭК

Премьер Нидерландов призвал предоставлять Украине средства ПВО для защиты от российских атак

Рубио об атаке РФ на Сумы: Это трагическое напоминание, почему Трамп тратит столько времени и усилий на достижение мира

УКК оказывает первую психологическую помощь пострадавшим от ракетного удара РФ по Сумам

Зеленский поблагодарил лидеров за поддержку Украины, но отметил отсутствие достаточного давления на РФ

Зеленский об атаке Сум: В эту пятницу прошел ровно месяц как РФ отвергла предложение США о полном и безусловном прекращении огня

Президент Еврокомиссии об атаке Сум: Европа будет продолжать оказывать давление на РФ, пока не наступит справедливый мир на условиях Украины

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА