Украинский бизнесмен Игорь Коломойский и еще семеро лиц потеряли "золотые паспорта Кипра" после того, как власти республики подтвердили, что они были получено путем мошенничества, ложных представлений и сокрытия существенных фактов, сообщает кипрская газета Phileleftheros.

"В решении, принятом 9 апреля 2024 года, упоминается, что как до, так и после натурализации он (Коломойский – ИФ-У) был и остается сомнительным лицом, а его натурализация создала и создает огромный риск репутации Республики Кипр", – пишет издание.

Указывается, что ключевую роль в решении сыграло то, что в своем заявлении на исключительную натурализацию Коломойский не упомянул ничего, связанного с делом об уклонении от уплаты налогов в России, которое расследовали против него российские власти в 2008 году, тогда как его натурализация в качестве киприота произошла через два года, в июне 2010 года.

Подчеркивается, что Коломойский, помимо кипрского гражданства, с 1995 года имеет еще и израильское, а также украинское гражданство. При этом сообщается о его уголовном преследовании в Украине по ряду эпизодов, а также о запрете Госдепом США в 2021 году ему самому, его жене и детям въезда в США ввиду его причастности к коррупционным действиям во время его пребывания в должности главы Днепропетровской областной администрации.

"После расследования, проведенного Независимой комиссией, было установлено, что Коломойский причастен к тяжким преступлениям, которые привлекли широкое международное внимание со стороны государственных и частных структур с существенными негативными комментариями и обвинениями в мошенничестве на огромные суммы", - утверждает издание.

Среди прочего, упомянуты арест Службой безопасности Украины в 2023 году по обвинению в делах об отмывании денег и мошенничестве, обвинении в хищении суммы $250 млн у ПриватБанка, филиал которого также действовал на Кипре, арест Минюстом США в 2020 году имущества в различных штатах, приобретенного, как считают американские правоохранители, в результате отмывания денег кипрским филиалом Приватбанка и другие эпизоды.

Кроме Коломойского принято решение лишить кипрского гражданства еще семерых лиц, натурализованных на основании кипрской инвестиционной программы. Речь, в частности, идет о Максиме Захарченко, его жене и двух детях.

"После получения гражданства в октябре 2015 года против него (Захарченко – ИФ-У) в США в августе 2015 года было возбуждено гражданское дело Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), и в ходе разбирательства суд вынес постановление о замораживании активов", – указало издание.

Как ранее сообщало агентство "Интерфакс-Украина", в августе 2015 года SEC подала гражданский иск, позже дополненный, в федеральный суд Нью-Джерси, обвиняя восемь подсудимых вместе с более чем 20 другими в мошенничестве с ценными бумагами. По данным Комиссии, с 2010 по 2014 год хакеры, базирующиеся в Украине, незаконно получили доступ к более чем 100 тыс. неопубликованных объявлений публичных компаний, которые они продали инвесторам, одним из которых был Захарченко, который, как утверждала SEC, использовал эту информацию для незаконных инвестиций на миллионы долларов. На момент возбуждения дела он работал в Bering Capital Partners Ltd и проживал в Москве.

Всего по делу проходили больше 30 граждан Украины (преимущественно брокеров) и США. По данным SEC, участники сети заработали на инсайдерской информации более $100 млн. Группа хакеров получала с помощью фишинга доступ к неопубликованным пресс-релизам таких эмитентов, как Boeing Co., Hewlett-Packard Co., Caterpillar Inc., Oracle Corp., взламывая сети специализированных агентств Marketwired, PR Newswire, Business Wire.

"Суд первой инстанции штата Нью-Джерси 25.11.2019 постановил наложить на Захарченко и его компанию денежное взыскание на сумму, превышающую $32 млн", - пишет кипрское издание. Власти Кипра сочли, что сокрытие Захарченко информации в достаточной степени доказывает, что свидетельство о натурализации было получено путем обмана, ложных заявлений и сокрытия существенных сведений.

Как указывало агентство "Интерфакс-Украина", до этого урегулирования SEC вернула более $50 млн и получила судебные предписания по 13 других обвиняемым, которые ранее согласились на урегулирование в этом деле.