Интерфакс-Украина
13:10 23.09.2024

БЭБ известило предпринимательницу из Ирпеня о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 15 млн грн

1 мин читать
БЭБ известило предпринимательницу из Ирпеня о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 15 млн грн

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачило жительницу г. Ирпень Киевской области в уклонении от уплаты налогов на 15 млн грн, ее известили о подозрении, сообщило ведомство.

"Следствием установлено, что женщина зарегистрировала субъект хозяйственной деятельности - общество с ограниченной ответственностью. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля товарами хозяйственного назначения. В первой половине 2023 года компания ввезла на таможенную территорию Украины товар на общую сумму более 132 млн грн", - говорится в сообщении БЭБ в понедельник.

Сообщается, что импорт одежды, обуви, пряжи и фурнитуры, скатертей, покрывал и т.д. осуществлялся от ряда компаний-нерезидентов из Турции. В дальнейшем товар хранили в складских помещениях в Киева и Львова. А впоследствии продали физическим и юридическим лицам за наличные на сумму почти 74 млн грн без документального оформления и отражения в финансовых и бухгалтерских документах.

"Это позволило компании занизить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и в результате привело к уклонению от уплаты почти 15 млн грн. налогов", - указано в сообщении.

При осмотре складских помещений детективы установили, что остатки товаров на складах отсутствовали. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила убытки, нанесенные ООО.

Фигурантке дела сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-глава "Укрэнерго" на суде: У меня безупречная деловая репутация, не собираюсь бежать или уклоняться от следствия

В Хмельницком завершили работы по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва в многоэтажке, погибших двое - ГСЧС

Попадание по Краматорской ВЭС может повлиять на энергетическую ситуацию в регионе - Greenpeace Украина

Украина приветствует публикацию нового доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в стране - МИД

Сибига поздравил Турцию со 102 годовщиной провозглашения Республики

Германия передала украинским правоохранителям подозреваемого в производстве и сбыте психотропов - Офис генпрокурора

Апелляционный суд Парижа отказал НАБУ и САП в экстрадиции Жеваго

В Одесской области ГБР задержало бывшего чиновника военной администрации, который продавал "бронь" уклонистам

Зеленский пригласил президента Аргентины с визитом в Украину

ВАР предлагает возместить аграриями потери за невозможность работать на сельхозземлях, где возведены фортификационные сооружения

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА