Интерфакс-Украина
15:54 25.09.2024

СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру в Украине

2 мин читать
СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в стране российскую платежную системы Webmoney, информируют в СБУ.

В сообщении спецслужбы в Телеграм-канале в среду отмечается, что часть переводов по этой платформе была предназначена для финансирования российской агентуры в государстве.

"В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

По материалам дела, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, затем конвертировали их в необходимую валюту и обналичивали на банковские реквизиты или наличными средствами.

"Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. По каждой транзакции фигуранты имели свой "процент", - отмечается в сообщении.

Для поиска потенциальных клиентов, уточняют в СБУ, злоумышленники использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ривненской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время все 12 фигурантов уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек пострадал из-за атаки российского дрона в Николаевской области - ОВА

Трамп намерен дать Путину еще две недели и в случае его отказа от переговоров возложить вину на одну из сторон

Трамп: Путин может приехать на Чемпионат мира по футболу 2026 в Америку, а может и нет, в зависимости от событий следующих недель

Трамп заявил, что выразил недовольство Путину ударом РФ по американскому заводу в украинском Закарпатье

Стычки произошли в Виннице при попытке полицейских заблокировать гражданина, которого разыскивал ТЦК

Два масштабных пожара в экосистемах в пригороде Харькова локализованы, продолжается их ликвидация

Военные раскритиковали изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева, отметив, что столица дает им больше всего дронов

В "Укроборонпроме" работает почти 1 тыс. ветеранов - Сметанин

Waymo начнет тестировать беспилотные автомобили в Нью-Йорке

Двух парней 21 и 22 лет удалось вернуть из оккупированного Крыма - Ермак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА