Завершено следствие по делу преступной организации, возглавляемой экс-председателем ФГИУ - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по делу возглавляемого экс-председателем Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) преступной организации, деятельность которой привела к ущербу государству на сумму более 700 млн грн.
"Результаты расследования достигнуты благодаря эффективному международному сотрудничеству с Инициативой по возвращению похищенных активов, Организацией экономического сотрудничества и развития, Департаментом юстиции США, Федеральным агентством расследований Департамента национальной безопасности США, Федеральным бюро расследований, а также благодаря работе в рамках совместной следственной группы с представителями Агентства по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия и ряда европейских стран", - отмечается в сообщении на сайте НАБУ в пятницу.
В настоящее время среди подозреваемых: председатель Фонда государственному имущества Украины (на момент совершения преступления), приближенное к нему лицо, первый заместитель председателя ФГИУ в 2021 году; советник председателя ФГИУ; два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды); и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания"; два владельца ООО – победителя аукциона на АО "Одесский припортовый завод"; одно физическое лицо – соучастник преступления.
Как сообщается, участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн.
НАБУ и САП осуществляют мероприятия по розыску подозреваемых лиц, которые скрываются от правосудия, а также устанавливают другие эпизоды деятельности преступной организации и остальных вероятных участников.
Как сообщалось, 22 марта 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили преступную организацию во главе с бывшим председателем ФГИУ, участники которой в течение 2019-2021 гг. завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).
"При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "ОПЗ", составляет более 2 млрд грн", – сообщило НАБУ.
В сообщении отсутствует прямое указание на фамилию главы ФГИУ, между тем в указанное время Фондом руководил Дмитрий Сенниченко, который в 2019-2020 гг. трижды сдавал НАБУ предлагавших ему взятки, в том числе $5 млн за назначение директора ОПЗ.