Интерфакс-Украина
16:07 04.10.2024

Завершено следствие по делу преступной организации, возглавляемой экс-председателем ФГИУ - НАБУ

2 мин читать
Завершено следствие по делу преступной организации, возглавляемой экс-председателем ФГИУ - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по делу возглавляемого экс-председателем Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) преступной организации, деятельность которой привела к ущербу государству на сумму более 700 млн грн.

"Результаты расследования достигнуты благодаря эффективному международному сотрудничеству с Инициативой по возвращению похищенных активов, Организацией экономического сотрудничества и развития, Департаментом юстиции США, Федеральным агентством расследований Департамента национальной безопасности США, Федеральным бюро расследований, а также благодаря работе в рамках совместной следственной группы с представителями Агентства по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия и ряда европейских стран", - отмечается в сообщении на сайте НАБУ в пятницу.

В настоящее время среди подозреваемых: председатель Фонда государственному имущества Украины (на момент совершения преступления), приближенное к нему лицо, первый заместитель председателя ФГИУ в 2021 году; советник председателя ФГИУ; два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды); и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания"; два владельца ООО – победителя аукциона на АО "Одесский припортовый завод"; одно физическое лицо – соучастник преступления.

Как сообщается, участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн.

НАБУ и САП осуществляют мероприятия по розыску подозреваемых лиц, которые скрываются от правосудия, а также устанавливают другие эпизоды деятельности преступной организации и остальных вероятных участников.

Как сообщалось, 22 марта 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили преступную организацию во главе с бывшим председателем ФГИУ, участники которой в течение 2019-2021 гг. завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

"При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "ОПЗ", составляет более 2 млрд грн", – сообщило НАБУ.

В сообщении отсутствует прямое указание на фамилию главы ФГИУ, между тем в указанное время Фондом руководил Дмитрий Сенниченко, который в 2019-2020 гг. трижды сдавал НАБУ предлагавших ему взятки, в том числе $5 млн за назначение директора ОПЗ.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

МККК впервые за почти 70 лет добавил новый комментарий по защите детей в условиях войны к Женевской конвенции IV

Комитет Сената США одобрил законопроекты о признании РФ спонсором терроризма и конфискации ее активов - посол

McDonald's открыл 50-е заведение в Киеве

Директор Лувра признала слабость системы охраны музея и выступила за размещение отделения полиции на его территории

В Украине запустили платформу для поиска вакансий с жильем для ВПЛ "Прихисток.Работа"

Кабмин продлил действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026г - Свириденко

Сикорский пожелал "Мадьяру" добить "Дружбу"

На Сумщине ранены 12 человек из-за вражеской атаки дроном по автомобилям на оживленном участке дороги

На Сумщине ранены 12 человек из-за вражеской атаки дроном по автомобилям на оживленном участке дороги

Национальная ассоциация лоббистов Украины и издание "Юридическая практика" запускают Высшую школу лоббизма

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА