Бывший владелец "Дельта Банка" объявлен в международный розыск – Офис генпрокурора

По ходатайству прокурора бывший владелец "Дельта Банк" объявлен в международный розыск, информировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, не называя имя экс-банкира, в то же время украинские СМИ пишут, что речь идет о Николае Лагуне, которому принадлежали более 70% акций финучреждения.

Подчеркивается, что в подготовительные судебные заседания банкир ни разу не явился. По ходатайству прокурора судом принималось решение о приводе, который не выполнялся из-за отсутствия обвиняемого по месту жительства.

"В октябре 2024 года судом удовлетворено ходатайство прокурора и экс-владелец банка объявлен в международный розыск, а судебное производство остановлено. В другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде в результате уклонения обвиняемого от явки в суд он также объявлен в розыск", - сказано в заявлении.

Сейчас принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол.

Экс-банкир фигурирует в уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов и завладения имуществом в особо крупных размерах (ст.212, 191 УК Украины).

В частности, было установлено, что в феврале 2015 года обвиняемый, получив средства в сумме 153,5 млн грн от компании нерезидента, не задекларировал полученную прибыль и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военный сбор на более 33 млн грн.