В Киеве передали в суд дело по "конвертационному центру" через который прошло 460 млн грн

В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19 участников преступной организации, создавших один из крупнейших "конвертационных центров".

Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины в субботу, через 8 фиктивных предприятий в течение двух лет злоумышленники перевели в наличность почти 460 миллионов гривен и формировали фиктивный налоговый кредит по НДС. Клиентами "конвертаторов" были субъекты хозяйствования Украины, в том числе и предприятия государственной формы собственности.

Относительно участников группировки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 с. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Во время расследования у обвиняемых изъято почти 800 тысяч гривен наличных и возмещены убытки на сумму свыше 4,5 миллиона гривен.

Злоумышленникам грозит наказание до двенадцати лет лишения свободы.