Интерфакс-Украина
16:56 13.12.2024

Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег

2 мин читать
Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, подозреваемых в отмывании российских денег, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу.

Ранее работники ГБР сообщили о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

В рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

В настоящее время ГБР совместно с другими уполномоченными органами предпринимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ГБР напоминают, что суд удовлетворил ходатайство Бюро и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 05 ноября 2024 № 1088-р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Швеция передает Украине еще 18 артсистем и 5 артрадаров

Зеленский: Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией

Туск: Польша усиливает защиту восточной границы, инвестируя в дроны и укрепления

В Курской области с начала суток было девять боестолкновений, враг нанес 18 авиаударов - Генштаб

Спикер Генштаба ВСУ: Красильникова назначат на другую должность, в ВСУ "ценят опыт"

Минюст Украины предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения по делу о трагических событиях 2 мая 2014 г. в Одессе

В этом году в "Артеке" за средства госбюджета отдохнет в 1,5 раза больше детей

Умеров встретился с представителями ведущих финских оборонных и технологических компаний

СБУ задержала депутата Херсонского облсовета, который во время оккупации вывозил в РФ украинскую агропродукцию

Состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам изъятия в пользу Украины замороженных активов РФ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА