Інтерфакс-Україна
16:57 09.01.2025

ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP, підозрюваного у відмиванні російських грошей

3 хв читати
ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP, підозрюваного у відмиванні російських грошей

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали номінального власника компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Реальними власниками цієї комерційної структури, яка отримала ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті, є росіяни, повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідство з'ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф - реальними власниками онлайн-казино", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у межах розслідування діяльності компанії слідчі ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору.

"Зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб'єктів. Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино", - повідомляють правоохоронці.

Зокрема, у межах слідства встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи ведуть свою господарську діяльність на території "ЛНР", наповнюючи у такий спосіб бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

Крім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої сво. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов'язаним з її діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для номінального власника, затриманого в четвер.

ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих і переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів у дохід України відповідно до норм чинного законодавства.

Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн, заарештованих на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора. Водночас фігуранти навіть робили протиправні та безрезультатні спроби зняти арешти з переданих до АРМА активів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2024 року №1088-р погоджено придбання АРМА, за рахунок заарештованих коштів, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в сумі 2 млрд грн, які вже працюють для підтримки української обороноздатності та економіки.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Генпрокурор: Якщо вам допоможе - можу розписатися кров’ю, що не зловживатиму повноваженнями

Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року – ЗМІ

Українська делегація прибула до Стамбула

Мешканець Харківщини отримав понад 600 тис. грн з бюджету за псевдоруйнування

ГУР попереджає про можливі провокації з боку РФ у зв'язку з законом щодо НАБУ/САП та закликає до виваженості в оцінках і діях

Поліцейські Херсонщини вивезли з-під обстрілів літню жінку, тіло її померлого сина та ще одну жінку, поранену через підрив на міні

НАБУ завершило слідство за підозрою про заволодіння 9,2 млрд грн ексвласником ПриватБанку Коломойським

Президентка Єврокомісії контактувала з Зеленським щодо закону про НАБУ і САП, попросила український уряд надати пояснення

Завершено слідство у справі голови АМКУ Кириленка

Глава МЗС Ізраілю у Києві зустрівся із президентом Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА