Интерфакс-Украина
16:58 09.01.2025

ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег

3 мин читать
ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на организацию азартных игр в интернет, являются россияне, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствие выяснило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами России - реальными владельцами онлайн-казино", - указывается в сообщении.

Кроме того, в рамках расследования деятельности компании следователи ГБР в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государству-агрессору.

"В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов. Сотрудники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино", - сообщают правоохранители.

Так, в рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины.

Кроме того, лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения финансировало ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

На основании собранных доказательств уведомлены о подозрении по ст. 111-2 УК Украины фактические бенефициарные владельцы онлайн-казино и топ-менеджер контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также лица, связанные с его деятельностью, в частности директор и владелец торговой марки и доменного имени.

Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для номинального владельца, задержанного в четверг.

ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход Украины в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. При этом фигуранты даже предпринимали противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 5 ноября 2024 года №1088-р согласовано приобретение АРМА за счет арестованных средств, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки украинской обороноспособности и экономики.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина национализировала активы российского олигарха Дерипаски на более чем 2 млрд грн - СБУ

Трамп сообщил о договоренности относительно переговоров о тарифах с Японие

Генсек НАТО посетит Японию 8-9 апреля

Минобороны закупит 200 тыс. комплектов обогрева для военных

Украина инициировала экстренное заседание ОБСЕ после удара РФ по Кривому Рогу

"Зеленое" восстановление станет одной из ключевых тем на Конференции по восстановлению Украины в июле 2025 года - посол Италии

Харьковчанин получил 7 лет заключения за передачу представителю РФ информации о местах дислокации Сил обороны

Правительство должно утвердить стратегию реформирования экологического контроля уже в ближайшие недели - глава Минприроды

Госспецсвязи предупредила о кибершпионаже против разработчиков инноваций в военной сфере

Украинские центры развития военных инноваций с начала февраля подвергаются атаке программ-похитителей - Госспецсвязи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА